Państwa członkowskie Unii mogą żądać od instytucji finansowych prowadzących działalność na ich terytorium przekazywania informacji niezbędnych do zwalczania prania pieniędzy – orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości.
Spór o zgodność z prawem Unii regulacji krajowych, pozwalających kontrolować niezakotwiczone w danym kraju banki i inne instytucje kredytowe powstał w Hiszpanii. Spółka zależna od duńskiego banku Jyske z siedzibą w Gibraltarze, prowadziła bowiem przed kilkoma laty liczne transakcje i dokonywała wielu przelewów związanych z finansowaniem kupna nieruchomości na Costa del Sol. Gibraltarska Jyske korzystała przy tym ze wsparcia spółki matki i dwóch hiszpańskich kancelarii adwokackich, których wspólnicy zostali objęci śledztwem w związku z podejrzeniem o pranie pieniędzy.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.