Pracownicy, którzy mają poważne podejrzenia, że w ich firmie dochodzi do prania pieniędzy, będą mogli anonimowo zawiadomić o tym generalnego inspektora informacji finansowej.
Sposób przekazywania takich zgłoszeń oraz procedury ich badania określa nowy projekt rozporządzenia przygotowany przez ministra rozwoju i finansów. Stanowi on wykonanie unijnej dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (2015/849). Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek stworzenia skutecznych mechanizmów motywujących pracowników do zgłaszania przypadków łamania przepisów w tym zakresie. Z obawy przed odwetem, dyskryminacją lub ujawnieniem danych osobowych wielu potencjalnych sygnalistów rezygnuje bowiem z informowania o nadużyciach, nawet jeśli mają na nie mocne dowody.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.