Reklama

Reklama

Reklama

GIIF

GIIF nałożył na ING Bank Śląski ponad 21 mln zł kary administracyjnej
GIIF nałożył na ING Bank Śląski ponad 21 mln zł kary administracyjnej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na ING Bank Śląski 21 mln 659 tys. zł kary administracyjnej w związku z naruszeniem...
Praktyczne aspekty stosowania definicji beneficjenta rzeczywistego. Przydałby się komunikat GIIF [TRZY PYTANIA]
Praktyczne aspekty stosowania definicji beneficjenta rzeczywistego. Przydałby się komunikat GIIF [TRZY PYTANIA]

- Problem z wpisami do CRBR jest zauważalny i nie dotyczy tylko ewentualnych rozbieżności i związanych z tym konsekwencji, ale w ogóle sposobu...
Niejasne przepisy o CRBR. Coraz więcej kwestionowanych wpisów
Niejasne przepisy o CRBR. Coraz więcej kwestionowanych wpisów

Instytucje finansowe dopytują o beneficjentów rzeczywistych pod groźbą wstrzymania usług oraz zgłoszenia do Ministerstwa Finansów. To efekt m.in....
Polska na teście z czystości obrotu
Polska na teście z czystości obrotu

Organ Rady Europy sprawdza właśnie, jak radzimy sobie z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. To także egzamin z wiarygodności gospodarczej.
Skarbówka wymienia się informacjami z GIIF
Skarbówka wymienia się informacjami z GIIF
450 stron wskazówek dla ryzykownych działalności: Jak uniknąć prania pieniędzy?
450 stron wskazówek dla ryzykownych działalności: Jak uniknąć prania pieniędzy?

Opublikowana przez GIIF „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oznacza dla wielu firm konieczność aktualizacji...
Kolejne narzędzia dla sygnalistów
Kolejne narzędzia dla sygnalistów
Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował konto Królikowskiego
Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował konto Królikowskiego
Zapisz się na newsletter
Otrzymuj codziennie rzetelne informacje o zmianach w prawie i podatkach oraz aktualności istotne dla przedsiębiorców.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Drukuj
Skopiuj link
Zgłoś błąd na stronie
Reklama
image for background

Przejdź do strony głównej