GIIF nałożył na ING Bank Śląski ponad 21 mln zł kary administracyjnej Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na ING Bank Śląski 21 mln 659 tys. zł kary administracyjnej w związku z naruszeniem... 5 października 2022, 12:26 Praktyczne aspekty stosowania definicji beneficjenta rzeczywistego. Przydałby się komunikat GIIF [TRZY PYTANIA] - Problem z wpisami do CRBR jest zauważalny i nie dotyczy tylko ewentualnych rozbieżności i związanych z tym konsekwencji, ale w ogóle sposobu... 20 lipca 2022, 07:52 Niejasne przepisy o CRBR. Coraz więcej kwestionowanych wpisów Instytucje finansowe dopytują o beneficjentów rzeczywistych pod groźbą wstrzymania usług oraz zgłoszenia do Ministerstwa Finansów. To efekt m.in.... 18 lipca 2022, 02:00 Polska na teście z czystości obrotu Organ Rady Europy sprawdza właśnie, jak radzimy sobie z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. To także egzamin z wiarygodności gospodarczej. 20 maja 2021, 07:26 Skarbówka wymienia się informacjami z GIIF 15 kwietnia 2020, 08:29 450 stron wskazówek dla ryzykownych działalności: Jak uniknąć prania pieniędzy? Opublikowana przez GIIF „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oznacza dla wielu firm konieczność aktualizacji... 30 lipca 2019, 10:46 Kolejne narzędzia dla sygnalistów 17 października 2017, 07:19 Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował konto Królikowskiego 25 września 2017, 11:11 Zapisz się na newsletter Zgłoś błąd na stronie
Subskrybuj nas na Youtube
Zapisz się na newsletter
