Obowiązek weryfikacji transakcji klientów przez biura rachunkowe zwiększy cenę świadczonych usług.
Obowiązująca od dziś nowela ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zobowiązuje biura rachunkowe do przekazywania informacji o podejrzanych transakcjach swoich klientów generalnemu inspektorowi informacji finansowej.
– Będą one musiały również rejestrować każdą transakcję, której okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub mogą mieć związek z finansowaniem terroryzmu – twierdzi Małgorzata Gorzkowska, ekspert z Auxilium.
Autopromocja
Pozostało 50% treści
Możesz czytać nasze artykuły dzięki partnerowi PWC.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.