Zmiana prawa - Biura rachunkowe będą musiały przekazywać informacje o nieujawnionych dochodach swoich klientów.
Podmioty usługowo prowadzące księgi będą musiały informować generalnego inspektora informacji finansowej o podejrzanych transakcjach swoich klientów. Taką zmianę zakłada projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Nowe przepisy zobowiążą biura rachunkowe do bieżącej analizy przeprowadzanych przez klientów transakcji. Wyniki tej analizy muszą być dokumentowane na piśmie lub w formie elektronicznej.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.