Przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe swoich klientów są tzw. instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Oznacza to, że mają oni m.in. obowiązek przekazywania generalnemu inspektorowi informacji finansowej (GIIF) informacji o wszelkich podejrzanych transakcjach (tj. takich, których okoliczności wskazują, że mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu). W praktyce jednak takich informacji od biur rachunkowych napływa do GIIF niewiele – kilka, kilkanaście w ciągu roku. Jedną z przyczyn może być to, że biura tego rodzaju mogą nie mieć świadomości co do zakresu swoich obowiązków ani też wiedzy, jakim transakcjom się przyjrzeć i które zgłaszać jako podejrzane.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
