Wadą ustawy mającej przeciwdziałać praniu pieniędzy jest to, że jedynie w bardzo wąskim zakresie różnicuje tzw. instytucje obowiązane. Jeszcze większą bolączką jest groteskowa wręcz definicja transakcji.
Piotr Bodył Szymala, radca prawny, Centrum Edukacji Ekonomicznej WSB w Poznaniu
W Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 listopada 2012 r. opublikowano frapującą rozmowę z Andrzejem Parafianowiczem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz generalnym inspektorem informacji finansowej. Pan minister postawił dwie systemowo ważne tezy o znacznie szerszym polu oddziaływania niż tylko w odniesieniu do fundacji, których formalnie dotyczy rozmowa.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.