W 2020 r. Krajowa Administracja Skarbowa wystąpiła ponad 300 razy do generalnego inspektora informacji finansowej o dane dotyczące transakcji o wartości powyżej 15 tys. euro.
Wykorzystanie danych od GIIF
To rzadziej niż w 2019 r. i 2018 r., ale współpraca była efektywniejsza.
To wnioski z opublikowanego właśnie przez Ministerstwo Finansów rocznego sprawozdania z działalności generalnego inspektora informacji finansowej za 2020 r. GIIF ma za zadanie tropić transakcje, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Aby było to możliwe, wybrane instytucje, np. płatnicze i banki, a także doradcy podatkowi, księgowi, biegli rewidenci przekazują mu informacje o transakcjach, których wartość przekracza 15 tys. euro.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.