GIIF ukarał GIIF za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmuNa stronach internetowych Ministerstwa Finansów ukazała się informacja o nałożeniu nietypowej kary administracyjnej za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dlaczego kara jest nietypowa?Mariusz Szulc•07 listopada 2025
Skarbówka pyta GIIF rzadziej, za to skuteczniejW 2020 r. Krajowa Administracja Skarbowa wystąpiła ponad 300 razy do generalnego inspektora informacji finansowej o dane dotyczące transakcji o wartości powyżej 15 tys. euro. Agnieszka Pokojska•13 kwietnia 2021