pranie brudnych pieniędzy

Zakłady bukmacherskie STS zapłacą milionową karę

Prawie 3 mln zł. zapłacą zakłady bukmacherskie STS za brak procedur, które skutecznie uniemożliwiłyby procederprania pieniędzy – poinformowało...

24 maja 2024, 11:15

Sąd podzielił sprawę Sławomira Nowaka. Wyłączył z niej tzw. polskie wątki

Warszawski sąd okręgowy podzielił w poniedziałek głośną sprawę korupcyjną tzw. grupy Sławomira Nowaka. Ze sprawy dotyczącej kwestii ukraińskich...

18 września 2023, 14:22

Amerykański sąd skazał byłego ministra spraw wewnętrznych Boliwii za udział w praniu brudnych pieniędzy

Amerykański sąd skazał w środę byłego ministra spraw wewnętrznych Boliwii Arturo Murillo na 70 miesięcy więzienia za udział w praniu brudnych...

5 stycznia 2023, 07:37

Rosyjski oligarcha aresztowany w Londynie

Rosyjski oligarcha został aresztowany w swojej wartej wiele milionów funtów posiadłości w Londynie pod zarzutem prania pieniędzy - poinformowała...

3 grudnia 2022, 19:02

Czy każdy menedżer na kontrakcie B2B musi stosować przepisy AML

Nieco kontrowersji i wątpliwości w ostatnim czasie wzbudził sposób rozumienia przepisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...

8 sierpnia 2022, 08:08

CBA zatrzymało prezesa i b. prezesa Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezesa i b. prezesa Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie - dowiedziała się PAP. Zatrzymań...

2 czerwca 2022, 09:36

Koniec anonimowych portfeli kryptoaktywów

Komisja Europejska przegłosowała propozycję rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych...

5 kwietnia 2022, 07:45

Pandora Papers: Zełenski może mieć związek z transferem 40 mln USD od oligarchy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i jego partnerzy mogą mieć związek z transferem 40 mln dolarów od struktur oligarchy Ihora Kołomojskiego...

4 października 2021, 10:00

Pandora Papers: Premier Czech odrzuca oskarżenia o pranie brudnych pieniędzy

Premier Czech Andrej Babisz oświadczył w niedzielę, że publikacje związane z projektem Pandora Papers są próbą oczernienia go i wpłynięcia...

4 października 2021, 08:51

Sygnalista zgłaszający pranie brudnych pieniędzy według ustawy AML musi pozostać anonimowy

Firma powinna stworzyć taką procedurę informowania o nieprawidłowościach, w ramach której nie będzie konieczne podawanie jego danych. Ma...

2 września 2021, 08:37

Holandia: Bank centralny ostrzega przed największą na świecie giełdą kryptowalut

De Nederlandsche Bank (DNB), holenderski bank centralny, ostrzega przed największą na świecie giełdą kryptowalut “Binance”. Według DNB Holendrzy,...

19 sierpnia 2021, 12:43

Obowiązki biur rachunkowych w zakresie walki z praniem pieniędzy

Ustawa z 30 marca 2021 r. ozmianie ustawy oprzeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz....

2 sierpnia 2021, 10:06

KE proponuje utworzenie nowego unijnego organu do walki z praniem brudnych pieniędzy

Komisja Europejska przedstawiła we wtorek pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu...

20 lipca 2021, 19:39

Areszt dla Bartosza K. przewodniczącego Rady Fundacji Otwarty Dialog. Jest kwota poręczenia

Sąd aresztował tymczasowo Bartosza K., przewodniczącego Fundacji Otwarty Dialog - przekazała w piątek PAP Prokuratura Regionalna w Lublinie....

25 czerwca 2021, 10:45

Więcej podmiotów zawalczy z praniem pieniędzy

Do grona tzw. instytucji obowiązanych dołączą m.in. handlujący dziełami sztuki i udzielający porad w sprawach podatkowych. A instytucjom już teraz...

4 maja 2021, 11:19

Niewyprane brudy banków

Kolejne zakończone postępowanie dotyczące prania pieniędzy w Europie pokazało, że droga do rozliczenia innych od lat toczących się spraw jest...

21 kwietnia 2021, 08:39

Spółdzielnie, fundacje i spółki partnerskie z nowymi obowiązkami

Ale nie tylko one. Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będą musiały się wpisać także inne, nowe podmioty. Ustawodawca dał im na...

20 kwietnia 2021, 11:56

Skarbówka pyta GIIF rzadziej, za to skuteczniej

W 2020 r. Krajowa Administracja Skarbowa wystąpiła ponad 300 razy do generalnego inspektora informacji finansowej o dane dotyczące transakcji...

13 kwietnia 2021, 07:55

Nowe obowiązki dla firm wynikające ze zmiany przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Przedsiębiorcy, w tym instytucje obowiązane, muszą przygotować się do nowych obowiązków wynikających ze zmiany przepisów dotyczących...

13 lutego 2021, 07:30

Pranie pieniędzy jest sztuką

Przedsiębiorcy zajmujący się obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami, a także specjalizujący...

18 stycznia 2021, 08:26

Rząd przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw,...

12 stycznia 2021, 15:12

Liczy się „ile?”, a nie „od kogo?”

22 września 2020, 06:00

Polska nie jest już bezpieczną przystanią

22 września 2020, 06:00

Skarbówka nie powinna żądać PIT od brudnych pieniędzy

10 sierpnia 2020, 08:20

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Wskazanie beneficjentów rzeczywistych z luką w przepisach

21 lipca 2020, 09:01

Dziedzic: Zwiększenie transparentności to również wzmocnienie rynku [WYWIAD]

30 czerwca 2020, 08:38

Państwowy bank prał brudne pieniądze

26 maja 2020, 07:00

KE uruchamia procedury wobec 9 krajów, w tym Polski, ws. dyrektywy dot. prania pieniędzy

14 maja 2020, 15:18

Ogólnounijna walka z praniem pieniędzy

12 maja 2020, 14:20

KE przedstawiła nowy plan walki z praniem brudnych pieniędzy

7 maja 2020, 14:51

Projekt kolejnych przepisów dotyczących prania pieniędzy skierowany przez MF do konsultacji

Rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu...

5 marca 2020, 18:39

Platformy płatnicze nie zastąpią banków

4 marca 2020, 08:00

Przepisy o praniu pieniędzy i terroryzmie obejmą firmy zajmujące się sztuką i antykami

26 lutego 2020, 08:08

Pranie pieniędzy surowo karane. Na baczności muszą się mieć m.in. pośrednicy w obrocie nieruchomościami

28 listopada 2019, 07:00

Trudności w zidentyfikowaniu beneficjenta rzeczywistego, którego trzeba zgłosić [ANALIZA]

24 października 2019, 18:00

Finlandia: Ujawniono największy w historii przypadek prania pieniędzy

16 sierpnia 2019, 21:30

Przekręty są tam, gdzie etyka biznesu stoi na najwyższym poziomie. Pranie pieniędzy w stylu skandynawskim

16 czerwca 2019, 19:30

Nowa ustawa AML gwoździem do trumny prywatnych kasyn [OPINIA]

24 lipca 2018, 07:55

Nowe przepisy przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Są w nich obowiązki kadrowe

12 lipca 2018, 08:31

Nowe narzędzia w walce z praniem brudnych pieniędzy

24 czerwca 2018, 18:00

Recenzja książki: Dla tych, którzy zajmują się praniem i terroryzmem

19 czerwca 2018, 11:00

Francja: Były minister Cahuzac skazany na dwa lata więzienia

15 maja 2018, 16:08

Prokuratura: Poręczenie majątkowe i zakaz wykonywania zawodu adwokata wobec Michała K.

10 maja 2018, 21:48

Były wiceminister Michał K. z zarzutami prania brudnych pieniędzy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności

10 maja 2018, 15:04

Prokuratura: Kolejne zatrzymania i zarzuty ws. SKOK Wołomin

25 sierpnia 2017, 18:50

PE odrzucił listę państw podejrzanych o pranie pieniędzy

17 maja 2017, 20:53

Watykan: Spadła liczba podejrzanych transakcji za Spiżową Bramą

16 maja 2017, 13:03