Siedem lat zaniechań Ministerstwa Finansów – tak poczynania, a właściwie ich brak, w zakresie nadzoru nad działalnością kantorową podsumowała w swojej informacji Najwyższa Izba Kontroli. To efekt kontroli tego, jak funkcjonuje w naszym kraju system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Wnioski nie są optymistyczne. Izba stwierdza bowiem, że skuteczność kontroli sprawowanej nad instytucjami, które mają obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych i tych powyżej 15 tys. euro oraz przekazywania tych danych generalnemu inspektorowi informacji finansowej, była do tej pory niska.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
