Choć nie są one sytuowane na pierwszej linii frontu, to jako jednostki współpracujące mają różne obowiązki związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku. Ich zakres po nowelizacji przepisów uległ zmianie
Niedawno, bo 15 maja, weszła w życie zasadnicza część ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 815), tzw. nowelizacji ustawy o AML (ang. Anti Money Laudering). Reguluje ona funkcjonowanie systemu przeciwdziałania wprowadzaniu do legalnego obrotu gospodarczego pieniędzy i innych wartości majątkowych pochodzących z działalności przestępczej, w szczególności tej o zorganizowanym charakterze. I choć w głównej mierze dotyczy instytucji finansowych i przedsiębiorców, to także samorządy, jako jednostki współpracujące, są włączone w siatkę instytucji zaangażowanych w zapobieganie praniu pieniędzy. [ramka]
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.