Europa zacieśnia szeregi. Nowe regulacje to walka z praniem pieniędzy Czas na zdecydowaną walkę z przestępczością finansową – Unia Europejska wprowadza rewolucyjne zmiany. Nowe przepisy, jakie ogłosił w czwartek... 30 maja 2024, 14:58 Rada UE przyjmuje przepisy, które umożliwią śledzenie transferów kryptoaktywów Rada UE przyjęła we wtorek znowelizowane przepisy o informacjach towarzyszących transferom środków pieniężnych. Nowelizacja polega na objęciu... 16 maja 2023, 13:05 Chronić prywatność czy przeciwdziałać praniu pieniędzy Unijne przepisy przeciwko praniu pieniędzy budzą zastrzeżenia Europejskiej Rady Ochrony Danych. Uważa ona, że zbyt wiele informacji będzie... 4 maja 2023, 07:00 Serwisy umożliwiające przyjmowanie darowizn muszą przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy Podmioty pośredniczące w przyjmowaniu darowizn (portale crowdfundingu donacyjnego) nie mogą powoływać się na przepis wyłączający stosowanie... 30 stycznia 2023, 18:00 Platformy do zbiórek pieniędzy mogą znaleźć się w tarapatach Serwisy do crowdfundingu donacyjnego będą musiały dostosować się do rygorystycznych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.... 25 stycznia 2023, 06:00 Ustawa o Systemie Informacji Finansowej z podpisem prezydenta Prezydent podpisał ustawę o Systemie Informacji Finansowej, której celem jest utworzenie systemu teleinformatycznego służącego gromadzeniu,... 24 stycznia 2023, 20:55 Sejm odrzucił uchwałę Senatu ws. ustawy o Systemie Informacji Finansowej Sejm nie przyjął w piątek uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy o Systemie Informacji Finansowej, która zakłada utworzenie systemu informacji... 13 stycznia 2023, 12:12 NRA pomoże adwokatom wdrożyć ustawę o walce z praniem pieniędzy Adwokatura przygotuje materiały dla członków samorządu, które pozwolą im łatwiej dostosować się do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu... 6 czerwca 2022, 07:54 AML - obowiązek często zapominany przez firmy Regulacje w Polsce odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i kształtowane są przez dyrektywy... 28 maja 2022, 17:00 Oszustwo nie musi iść w parze z praniem pieniędzy Prane pieniądze muszą pochodzić z pierwotnie popełnionego czynu niedozwolonego. Słowem, najpierw musi dojść do przestępstwa bazowego – przypomniał... 22 marca 2022, 07:21 Reklama Kto i jak odpowiada za brak w firmie procedury zgłoszeń nieprawidłowości Zatrudniamy ponad 250 pracowników. Czy ustawa o AML przewiduje sankcje karne dla osób zarządzających firmą za naruszenie jej przepisów? I jak... 18 grudnia 2021, 07:00 Brak rejestracji w CRBR? Bank nie udzieli kredytu Więcej podmiotów będzie musiało przestrzegać przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Znacząco zaostrzone zostaną też zasady... 28 października 2021, 07:00 Śledczy zajmują miliony na kontach Lyonessa Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo (sygn. PO II Ds 61.2021) w sprawie opisywanej wielokrotnie na łamach DGP Lyoness Europe AG.... 22 października 2021, 10:18 Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy? Za kilkanaście dni, bowiem już 31 października, wchodzi istotna, kolejna cześć zmian wprowadzonych do przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r.... 17 października 2021, 17:00 Ważne informacje dla klientów biur [ŚCIĄGAWKA] Prezentujemy nowości w prawie i ważne obowiązki w październiku 2021 r. 4 października 2021, 11:15 Walka z praniem pieniędzy nie ominie także samorządów Choć nie są one sytuowane na pierwszej linii frontu, to jako jednostki współpracujące mają różne obowiązki związane z przeciwdziałaniem temu... 9 czerwca 2021, 11:35 Procedura AML: 10 najważniejszych po stanowień dla biur rachunkowych Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe – bez względu na formę organizacyjno-prawną, rozmiar prowadzonej działalności czy wielkość... 7 czerwca 2021, 09:12 Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w biurach nieruchomości i kantorach Nowelizacja nakłada wymóg wykazania się niekaralnością przez kierujących działalnością w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz... 28 maja 2021, 07:57 Walka z praniem pieniędzy: Obrót kryptowalutą też będzie regulowany Działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie walut wirtualnych już za pół roku wydłuży listę działalności regulowanych, których... 28 maja 2021, 07:49 Walka z praniem pieniędzy: Działalność na rzecz spółek oraz trustów pod lupą ministra finansów Nowelizacja wprowadza do ustawy o AML wiele regulacji prowadzących do reglamentacji działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty... 28 maja 2021, 07:37 Reklama Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w obowiązkach dla wszystkich Najnowszej nowelizacji muszą przyjrzeć się również dotychczas zobowiązane podmioty. Zakres ich obowiązków nałożonych przez ustawę o AML został... 28 maja 2021, 07:23 Walka z praniem pieniędzy: Więcej podmiotów na straży systemu finansowego Znacząco poszerzy się lista tzw. podmiotów obowiązanych, czyli takich, które muszą spełniać wymogi ustawy o AML. Od 31 lipca 2021 r. znajdą się... 28 maja 2021, 07:18 Polska na teście z czystości obrotu Organ Rady Europy sprawdza właśnie, jak radzimy sobie z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. To także egzamin z wiarygodności gospodarczej. 20 maja 2021, 07:26 Małe biura księgowe będą traktowane jak korporacje Podmioty, które usługowo prowadzą księgi podatkowe, też mają przeciwdziałać praniu pieniędzy. Muszą mieć odpowiednie procedury i raportować... 10 maja 2021, 07:27 Niewyprane brudy banków Kolejne zakończone postępowanie dotyczące prania pieniędzy w Europie pokazało, że droga do rozliczenia innych od lat toczących się spraw jest... 21 kwietnia 2021, 08:39 Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ważna nie tylko dla banków, ale i przedsiębiorców Projekt przepisów implementujących V Dyrektywę AML, dotyczącą kwestii zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub... 13 marca 2021, 08:30 Nowe obowiązki dla firm wynikające ze zmiany przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Przedsiębiorcy, w tym instytucje obowiązane, muszą przygotować się do nowych obowiązków wynikających ze zmiany przepisów dotyczących... 13 lutego 2021, 07:30 Skuteczniejsza walka z praniem pieniędzy 7 grudnia 2020, 07:49 Liczy się „ile?”, a nie „od kogo?” 22 września 2020, 06:00 Polska nie jest już bezpieczną przystanią 22 września 2020, 06:00 Reklama Długie pranie, ale pieniądze nadal brudne [RAPORT] 18 sierpnia 2020, 07:37 KE pozywa Austrię, Belgię i Holandię do TSUE ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy 2 lipca 2020, 13:20 KE uruchamia procedury wobec 9 krajów, w tym Polski, ws. dyrektywy dot. prania pieniędzy 14 maja 2020, 15:18 KE przedstawiła nowy plan walki z praniem brudnych pieniędzy 7 maja 2020, 14:51 Przepisy o praniu pieniędzy i terroryzmie obejmą firmy zajmujące się sztuką i antykami 26 lutego 2020, 08:08 Nadchodzące zmiany w przepisach AML, czyli z czym będą musiały zmierzyć się banki [ANALIZA] 13 sierpnia 2019, 09:40 450 stron wskazówek dla ryzykownych działalności: Jak uniknąć prania pieniędzy? 30 lipca 2019, 10:46 Producent filmu "Wilk z Wall Street" oskarżony o pranie pieniędzy 5 lipca 2019, 08:46 Czarna lista krajów, które niewystarczająco walczą z praniem pieniędzy 13 lutego 2019, 18:20 KE wzywa Polskę do wdrożenia przepisów o walce z praniem pieniędzy 24 stycznia 2019, 13:58 Reklama Nowa ustawa AML gwoździem do trumny prywatnych kasyn [OPINIA] 24 lipca 2018, 07:55 Uzgodniono nowe przepisy unijne o karach za pranie pieniędzy 7 czerwca 2018, 13:06 Były wiceminister Michał K. z zarzutami prania brudnych pieniędzy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności 10 maja 2018, 15:04 MF chce nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 8 maja 2017, 17:52 Pralnie pieniędzy w zaciskających się kleszczach 8 maja 2017, 07:12 Argentyna: Była prezydent Kirchner oskarżona o pranie pieniędzy Była prezydent Argentyny Cristina Kirchner (2007-15) została we wtorek oskarżona o pranie pieniędzy. Była szefowa państwa ma zakaz opuszczania... 4 kwietnia 2017, 19:41 Holandia: Śledztwo w sprawie ukrywania pieniędzy w szwajcarskim banku 31 marca 2017, 11:30 Akcjonariusze mają skończyć z praniem pieniędzy 30 stycznia 2017, 07:28 Jakie są obowiązki firm księgowych w zapobieganiu praniu pieniędzy 30 kwietnia 2016, 15:30 Nowelizacja ustawy o praniu pieniędzy: Firmy będą musiały przechowywać informacje o osobach fizycznych, uzyskujących korzyści z zawieranych przez te firmy umów 25 kwietnia 2016, 11:23 Zapisz się na newsletter Zgłoś błąd na stronie
