Gminy mają obowiązek powiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł.
Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne są obowiązane udostępniać, na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacje i potwierdzone kopie dokumentów niezbędne do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom tzw. prania brudnych pieniędzy (art. 299 kodeksu karnego) i przestępstwom przeciwko pokojowi, ludzkości, wojennym, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwom określonym w art. 134 i 136 kodeksu karnego.
Na samorządach ciąży więc obowiązek niezwłocznego powiadamiania Generalnego Inspektora o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego, oraz informacji o osobach przeprowadzających te transakcje. Dodatkowo każda jednostka samorządu terytorialnego musi opracować odpowiednie instrukcje postępowania.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.