Pośrednik nieruchomości, zawierający korespondencyjnie umowę z zagranicznym kontrahentem, powinien przeprowadzić dodatkową weryfikację autentyczności przedstawionych dokumentów.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która obowiązuje od 22 października 2009 roku, nałożyła na pośredników w obrocie nieruchomościami obowiązek podejmowania czynności w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego transakcji, a więc osoby, która czerpie faktyczne korzyści z dokonania transakcji. W tym celu wszystkie instytucje obowiązane muszą dokonywać weryfikacji jego tożsamości. Ustalenie rzeczywistego beneficjenta transakcji, na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub innych informacji publicznie dostępnych, nie zawsze jest możliwe. W tej sytuacji wystarczy wykazać należytą staranność w swoich działaniach.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
