Więcej podmiotów będzie musiało przestrzegać przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Znacząco zaostrzone zostaną też zasady weryfikacji klientów instytucji obowiązanych.
Podmioty zobligowane do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (de facto większość form spółek wymienionych w kodeksie spółek handlowych), które nie dopełniły tego obowiązku, nie uzyskają finansowania działalności od instytucji finansowych. 31 października br. wejdzie bowiem w życie przepis nakazujący instytucjom obowiązanym (większość podmiotów ze świata finansów) uzyskanie potwierdzenia rejestracji albo odpisu z CRBR od podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub dokonaniem transakcji okazjonalnej.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.