Artykuły na temat: "AML"

16 lipca 2018 r.

Giełdy kryptowalut jak banki: Ustawa o AML wchodzi w życie

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca, wprowadza pierwszą w polskim prawie definicję waluty wirtualnej i nakłada szereg obowiązków na osoby pośredniczące w obrocie kryptowalut. Jednak nowemu aktowi prawnemu podlegają nie tylko giełdy kryptowalut czy instytucje finansowe, ale także prawnicy czy pośrednicy nieruchomości. Warto się więc zapoznać z nowymi przepisami, gdyż za ich nieprzestrzeganie grożą wysokie kary.
GazetaPrawna.plPrawo i wymiar sprawiedliwości

24 czerwca 2018 r.

Nowe narzędzia w walce z praniem brudnych pieniędzy

Polski ustawodawca z poślizgiem wprowadza do naszego systemu prawnego normy implementujące tzw. AML IV czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Termin wdrożenia unijnej regulacji minął co prawda niemalże rok temu (26 czerwca 2017 r.), zaś krajowy prawodawca wprowadzi ją w życie 13 lipca 2018 r. ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
GazetaPrawna.plPrawo i wymiar sprawiedliwości