NRA pomoże adwokatom wdrożyć ustawę o walce z praniem pieniędzy Adwokatura przygotuje materiały dla członków samorządu, które pozwolą im łatwiej dostosować się do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu... 6 czerwca 2022, 07:54 AML - obowiązek często zapominany przez firmy Regulacje w Polsce odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i kształtowane są przez dyrektywy... 28 maja 2022, 17:00 Najważniejsze obowiązki instytucji obowiązanej w świetle ustawy „AML” Identyfikacja klienta, beneficjenta oraz weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej, beneficjenta rzeczywistego wskazana w ustawie z dnia... 19 marca 2022, 15:00 Wskazówki dla deweloperów udostępniających lokale spółkom Najem powierzchni nie jest tożsamy z zapewnianiem siedziby czy adresu prowadzenia działalności. Tak wynika z interpretacji resortu finansów dla... 3 marca 2022, 08:11 Fundacje i stowarzyszenia mają kłopotliwy obowiązek. Muszą zgłosić beneficjentów rzeczywistych Już 31 stycznia 2022 r. mija termin dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) przez fundacje... 5 stycznia 2022, 08:15 Kto i jak odpowiada za brak w firmie procedury zgłoszeń nieprawidłowości Zatrudniamy ponad 250 pracowników. Czy ustawa o AML przewiduje sankcje karne dla osób zarządzających firmą za naruszenie jej przepisów? I jak... 18 grudnia 2021, 07:00 AML i sygnaliści: Jedna wspólna procedura czy dwie odrębne? W tej chwili biura rachunkowe posiadają procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w obszarze AML, a obowiązki z tym związane wynikają... 6 grudnia 2021, 11:33 Jakie sankcje są nakładane przez organy kontrolne za łamanie obowiązków z ustawy o AML Znajomość linii orzeczniczej pozwala lepiej zrozumieć, jak poprawnie stosować przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu... 8 listopada 2021, 08:16 Brak rejestracji w CRBR? Bank nie udzieli kredytu Więcej podmiotów będzie musiało przestrzegać przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Znacząco zaostrzone zostaną też zasady... 28 października 2021, 07:00 Ustawa o AML: Siedem najważniejszych wyzwań, z którymi wkrótce będą musiały się zmierzyć biura rachunkowe Część zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wchodzi w życie 31 października 2021 r. Nakładają one... 4 października 2021, 10:39 Reklama Jakie nowe obowiązki mają biura rachunkowe już wcześniej objęte ustawą o AML [PORADNIA RACHUNKOWA] Co w rzeczywistości zmienia się dla biur rachunkowych, które podlegały już pod ustawę o AML i spełniały definicję instytucji obowiązanej? Jakie... 9 sierpnia 2021, 19:00 Ustawa o AML: Nowe obowiązki dla biur rachunkowych Od 31 lipca 2021 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.... 31 lipca 2021, 10:00 Ustawa o AML: Już od niedługo obowiązki dla małych biur rachunkowych Jedną z ważniejszych zmian w ustawie o AML jest poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych. Od 31 lipca br. wszystkie biura rachunkowe oraz inne... 26 lipca 2021, 11:00 Procedura AML: 10 najważniejszych po stanowień dla biur rachunkowych Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe – bez względu na formę organizacyjno-prawną, rozmiar prowadzonej działalności czy wielkość... 7 czerwca 2021, 09:12 Rejestr beneficjentów nie wystarczy. Zaostrzenie obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy Na instytucje obowiązane czekają dodatkowe obowiązki w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. 17 maja 2021, 08:08 Małe biura księgowe będą traktowane jak korporacje Podmioty, które usługowo prowadzą księgi podatkowe, też mają przeciwdziałać praniu pieniędzy. Muszą mieć odpowiednie procedury i raportować... 10 maja 2021, 07:27 Więcej podmiotów zawalczy z praniem pieniędzy Do grona tzw. instytucji obowiązanych dołączą m.in. handlujący dziełami sztuki i udzielający porad w sprawach podatkowych. A instytucjom już teraz... 4 maja 2021, 11:19 Liczy się „ile?”, a nie „od kogo?” 22 września 2020, 06:00 Polska nie jest już bezpieczną przystanią 22 września 2020, 06:00 Nadchodzące zmiany w przepisach AML, czyli z czym będą musiały zmierzyć się banki [ANALIZA] 13 sierpnia 2019, 09:40 Reklama Giełdy kryptowalut jak banki: Ustawa o AML wchodzi w życie 16 lipca 2018, 07:22 Nowe narzędzia w walce z praniem brudnych pieniędzy 24 czerwca 2018, 18:00 Uzgodniono nowe przepisy unijne o karach za pranie pieniędzy 7 czerwca 2018, 13:06 Zgłoś błąd na stronie Zapisz się na newsletter
