AML

Czy wiesz, że przeciwdziałanie praniu pieniędzy to dziś obowiązek nie tylko banków czy wielkich instytucji finansowych? Wraz z kolejnymi zmianami...

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (ang. Artificial Inteligence, w skrócie AI) przez zobowiązane instytucje finansowe stwarza dużo nowych...

Tego dnia podmioty AML (przeciwdziałające praniu pieniędzy), które jako pierwsze wdrażają systemy do obsługi sygnalistów, mogą dopiero rozpocząć...

Prowadzę biuro rachunkowe. Od lipca mamy nowych klientów. Na co należy zwrócić uwagę, podpisując z nimi umowę? Czy powinniśmy zebrać od nich...

Świadomość istnienia obowiązków wynikających z tzw. ustawy AML jest wysoka wśród pracowników biur rachunkowych. Niektóre szczegółowe kwestie...

Wynajem nieruchomości i udzielenie zgody na zarejestrowanie w niej siedziby statutowej to za mało, by mówić o „usługach na rzecz trustów lub...

Nieco kontrowersji i wątpliwości w ostatnim czasie wzbudził sposób rozumienia przepisów ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...

Adwokatura przygotuje materiały dla członków samorządu, które pozwolą im łatwiej dostosować się do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu...

Regulacje w Polsce odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i kształtowane są przez dyrektywy...

Identyfikacja klienta, beneficjenta oraz weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej, beneficjenta rzeczywistego wskazana w ustawie z dnia...

Najem powierzchni nie jest tożsamy z zapewnianiem siedziby czy adresu prowadzenia działalności. Tak wynika z interpretacji resortu finansów dla...

Już 31 stycznia 2022 r. mija termin dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) przez fundacje...

Zatrudniamy ponad 250 pracowników. Czy ustawa o AML przewiduje sankcje karne dla osób zarządzających firmą za naruszenie jej przepisów? I jak...

W tej chwili biura rachunkowe posiadają procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w obszarze AML, a obowiązki z tym związane wynikają...

Znajomość linii orzeczniczej pozwala lepiej zrozumieć, jak poprawnie stosować przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...

Więcej podmiotów będzie musiało przestrzegać przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Znacząco zaostrzone zostaną też zasady...

Część zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wchodzi w życie 31 października 2021 r. Nakładają one...

Co w rzeczywistości zmienia się dla biur rachunkowych, które podlegały już pod ustawę o AML i spełniały definicję instytucji obowiązanej? Jakie...

Od 31 lipca 2021 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U....

Jedną z ważniejszych zmian w ustawie o AML jest poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych. Od 31 lipca br. wszystkie biura rachunkowe oraz inne...

Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe – bez względu na formę organizacyjno-prawną, rozmiar prowadzonej działalności czy wielkość...

Na instytucje obowiązane czekają dodatkowe obowiązki w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Podmioty, które usługowo prowadzą księgi podatkowe, też mają przeciwdziałać praniu pieniędzy. Muszą mieć odpowiednie procedury i raportować...

Do grona tzw. instytucji obowiązanych dołączą m.in. handlujący dziełami sztuki i udzielający porad w sprawach podatkowych. A instytucjom już teraz...

Unia Europejska zapowiada kolejne zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przyszłym roku...