Procedura AML: 10 najważniejszych po stanowień dla biur rachunkowych Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe – bez względu na formę organizacyjno-prawną, rozmiar prowadzonej działalności czy wielkość... 7 czerwca 2021, 09:12 Rejestr beneficjentów nie wystarczy. Zaostrzenie obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy Na instytucje obowiązane czekają dodatkowe obowiązki w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. 17 maja 2021, 08:08 Małe biura księgowe będą traktowane jak korporacje Podmioty, które usługowo prowadzą księgi podatkowe, też mają przeciwdziałać praniu pieniędzy. Muszą mieć odpowiednie procedury i raportować... 10 maja 2021, 07:27 Więcej podmiotów zawalczy z praniem pieniędzy Do grona tzw. instytucji obowiązanych dołączą m.in. handlujący dziełami sztuki i udzielający porad w sprawach podatkowych. A instytucjom już teraz... 4 maja 2021, 11:19 Liczy się „ile?”, a nie „od kogo?” 22 września 2020, 06:00 Polska nie jest już bezpieczną przystanią 22 września 2020, 06:00 Nadchodzące zmiany w przepisach AML, czyli z czym będą musiały zmierzyć się banki [ANALIZA] 13 sierpnia 2019, 09:40 Giełdy kryptowalut jak banki: Ustawa o AML wchodzi w życie 16 lipca 2018, 07:22 Nowe narzędzia w walce z praniem brudnych pieniędzy 24 czerwca 2018, 18:00 Uzgodniono nowe przepisy unijne o karach za pranie pieniędzy 7 czerwca 2018, 13:06 Reklama Zgłoś błąd na stronie Drukuj Zapisz się na newsletter Obserwuj na Facebooku Reklama Reklama Reklama
