Będą rejestrowane transakcje o wartości przekraczającej 15 tysięcy euro, nawet gdy zostały przeprowadzone za pomocą kilku operacji albo zostały podzielone na wpłaty o mniejszej wartości.
Rejestrowanie transakcji finansowych ma przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu finansowego pieniędzy, które pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Przepisy ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadziły obowiązek rejestrowania transakcji, których równowartość przekracza 15 tysięcy euro. Zostaną one zarejestrowane nawet wówczas, gdy przeprowadzono je za pomocą kilku operacji, ale okoliczności wskazują, że są ze sobą powiązane albo specjalnie zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości, aby uniknąć zarejestrowania.
Pranie pieniędzy
Rejestracja transakcji ma przeciwdziałać praniu pieniędzy. Chodzi tu przede wszystkim o zamianę lub przekazanie wartości majątkowych pochodzących z działalności przestępczej lub z udziału w niej w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych kwot, a także o ukrywanie lub zatajanie prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub związanych z nimi praw, nabywanie wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności, a także współdziałanie w usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu do takich zachowań.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.