Posłowie rozszerzyli katalog instytucji zobowiązanych do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przepływie pieniędzy między firmami.
Sejm zaostrzył przepisy ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finnasowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Nowelizacja rozszerza katalog instytucji obowiązanych do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, mających na celu legalizację pieniędzy niewiadomego pochodzenia. Do instytucji tych zaliczono m.in. kantory, komisy, antykwariaty, domy aukcyjne, firmy prowadzące sprzedaż kamieni szlachetnych, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, SKOK-i, biura prowadzące księgi rachunkowe, stowarzyszenia, fundacje.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
!["Ludzie uciekali jak fala tsunami". Dramatyczna relacja świadka strzelaniny w Krakowie [ROZMOWA]](https://infor-web-static.incdn.pl/dgpstatic/upload/b3dza2ltLXJ5bmt1LTM5MzExMTM0LmpwZyIsInciOjE0MDB9-c15a75d7.webp)