Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który dostosowuje polskie przepisy do nowych regulacji unijnych. Zakłada on m.in. wprowadzenie rozwiązań służących przeciwdziałaniu finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.
Nowe przepisy dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Projekt, przedłożony przez Ministra Finansów i Gospodarki, przewiduje rozszerzenie stosowania szczególnych środków ograniczających, w tym zamrażania środków finansowych i zasobów gospodarczych oraz ograniczeń w ich udostępnianiu. Nowe przepisy mają dostosować polski system do wymogów unijnych regulacji dotyczących sankcji wobec m.in. Iranu i Korei Północnej oraz do standardów FATF i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Jednym z kluczowych elementów projektu są nowe zasady dostępu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z propozycją informacje zgromadzone w CRBR będą udostępniane uprawnionym organom i instytucjom, a także osobom, które wykażą uzasadniony interes związany z zapobieganiem lub zwalczaniem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub określonych przestępstw.
GIIF z nowymi uprawnieniami. Powstanie system SIGIIF 2.0
Nowelizacja rozszerza również zadania oraz uprawnienia kontrolne Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Obejmą one m.in. nadzór nad stosowaniem środków ograniczających związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.
Projekt przewiduje ponadto wdrożenie nowego systemu informatycznego GIIF, SIGIIF 2.0. Rozwiązanie to ma usprawnić i zautomatyzować realizację zadań inspektoratu, umożliwić elektroniczne przekazywanie informacji i zawiadomień oraz poprawić komunikację między GIIF a jednostkami współpracującymi przy stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Zgodnie z projektem nowe przepisy mają zasadniczo wejść w życie 1 stycznia 2027 r.(PAP)
pif/ drag/
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu