Zawierając umowy z bankiem w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy podać dokładny adres zamieszkania wspólników mających więcej niż 25 proc. udziałów.
Stając się klientem banku lub innej instytucji finansowej, musimy się liczyć z koniecznością ujawniania danych zarówno o nas jako osobach fizycznych, jak również o przedsiębiorstwach, które reprezentujemy.
– Banki czy firmy inwestycyjne jako instytucje obowiązane, wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, stosują środki bezpieczeństwa finansowego, które zmierzają nie tylko do identyfikacji samego klienta i weryfikacji jego tożsamości, ale również rzeczywistego beneficjenta danej transakcji – mówi Przemysław Szpytka, partner zarządzający Compliance Partners.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.