Zakłady bukmacherskie STS zapłacą milionową karę

Sprawa kasjerki

Sprawa jest pokłosiem, opisywanych kilka lat temu przez media, działań kasjerki zatrudnionej w CBA. Kobieta miała przez 3 lata wynieść z Centralnego Biura Antykorupcyjnego ponad 9 mln zł. Następnie skradzione pieniądze kasjerka przekazywała swojemu bezrobotnemu mężowi, który za ich pomocą obstawiał zakłady bukmacherskie w STS. Najpierw Sąd Okręgowy uznał parę za winnych i wymierzył im kary pozbawienia wolności oraz nakazał zwrot skradzionych środków. Następnie w 2022 r. także Sąd Apelacyjny zadecydował o podtrzymaniu nałożonych na małżonków kar. Kobieta została skazana na nieco ponad 6 lat za kratami, a jej mąż na 8 lat. 

Nie zareagowano należycie na powtarzające się transakcje

Okazuje się jednak, że nie tylko była pracownica CBA i jej mąż odpowiedzą za złamanie przepisów. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) dopatrzył się nieprawidłowości w działaniu także spółki, w której lokalach mąż kasjerki obstawiał zakłady. Zdaniem kontrolerów zawiodły procedury weryfikacyjne. Ogromne sumy, którymi dysponował mężczyzna nie wzbudziły w nikim podejrzliwości, nikt też nie zbadała źródła ich pochodzenia. Zdaniem GIIF wewnętrzne procedury weryfikacyjne panujące w spółce nie było w pełni zgodne z wymogami ustawowymi, oznacz to m.in. brak wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dodatkowo, zdaniem GIIF spółka w niewłaściwy sposób oszacowała metodykę kwalifikowania ryzyka jako podwyższone, przez co nie zareagowano należycie na powtarzające się transakcje z wykorzystaniem dużych sum wykonywane przez męża pracownicy CBA.