W grudniu ubiegłego roku Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły przepisy dotyczące walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przez anonimowe podmioty, a także eliminowania oszustw podatkowych.
Ponieważ terroryzm przybiera na sile, wspomniane uzgodnienia stają się coraz bardziej potrzebne. Przewidują one tworzenie przez państwa Unii Europejskiej centralnych, publicznych rejestrów firm zawierających informacje o rzeczywistych właścicielach przedsiębiorstw, holdingów i funduszy powierniczych. Z kolei właściciele i dyrektorzy banków, kasyn i agencji nieruchomości, a także audytorzy i prawnicy powinni zwracać uwagę na podejrzane transakcje.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.