Centralne Biuro Śledcze zatrzymało trzy osoby, podejrzane o wyłudzanie podatku VAT z obrotu złotem. Postawiono im zarzuty prania brudnych pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Funkcjonariusze zabezpieczyli 103 kilogramy złota w sztabach, złote monety, ponad 170 tysięcy euro, ponad 200 tysięcy złotych, 4 luksusowe samochody oraz skuter wodny, o łącznej wartości ponad 20 milionów złotych. Akcję przeprowadzono wspólnie z Urzędem Kontroli Skarbowej. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
Wszyscy zatrzymani mają miejsca stałego pobytu za granicą: w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, zakazu opuszczania naszego kraju oraz poręczenie majątkowe na łączną kwotę 400 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu