Przybywa przestępstw, których celem jest wprowadzenie do obrotu środków finansowych z nielegalnych źródeł. Zwalczać takie zachowania muszą nie tylko banki, lecz także właściciele kantorów, jubilerzy i notariusze
Tylko w ostatnim roku generalny inspektor informacji finansowej zarejestrował prawie dwa tysiące zawiadomień opisowych o działalności i podejrzanych transakcjach finansowych. Najczęściej zawierały one dane na temat kilkunastu transakcji, które w ocenie podmiotów zgłaszających mogły być związane z praniem brudnych pieniędzy lub finasowaniem terroryzmu. W dalszym ciągu największą ilość podejrzanych transakcji przekazują banki. Zauważalna jest jednak co- raz większa ilość zawiadomień od notariuszy, radców prawnych i adwokatów. Podobne informacje przekazują też doradcy podatkowi, biegli rewidenci i księgowi.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Powiązane
!["Ludzie uciekali jak fala tsunami". Dramatyczna relacja świadka strzelaniny w Krakowie [ROZMOWA]](https://infor-web-static.incdn.pl/dgpstatic/upload/b3dza2ltLXJ5bmt1LTM5MzExMTM0LmpwZyIsInciOjE0MDB9-c15a75d7.webp)