1 maja wchodzi w życie Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu w uzyskiwaniu dochodów z prania brudnych pieniędzy oraz przechwytywaniu i konfiskowaniu korzyści majątkowych płynących z przestępstw.
Dokument ratyfikowało dotychczas sześć państw, wśród nich Polska.
Konwencja wprowadza między innymi obowiązek konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa, zamrażania przychodów, które zostały przemieszane z legalnym kapitałem oraz daje możliwość zarządzania zajętym mieniem.
Wchodzący w życie dokument ułatwia też uzyskiwanie informacji bankowych o dokonywanych transakcjach. Zawiera ponadto przepisy dotyczące powoływania finansowych jednostek , które mają śledzić transakcje, identyfikować klientów oraz wstrzymywać podejrzane operacje bankowe.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu
!["Ludzie uciekali jak fala tsunami". Dramatyczna relacja świadka strzelaniny w Krakowie [ROZMOWA]](https://infor-web-static.incdn.pl/dgpstatic/upload/b3dza2ltLXJ5bmt1LTM5MzExMTM0LmpwZyIsInciOjE0MDB9-c15a75d7.webp)