przestępstwa finansowe - Gazeta Prawna - wiadomości, podatki, prawo, biznes i finanse

Artykuły na temat: "przestępstwa finansowe"

5 czerwca 2020 r.

UE tworzy nową jednostkę ds. przestępstw finansowych w związku z pandemią

Unia Europejska w piątek powołała jednostkę śledczą, która ma się zmierzyć z oczekiwanym wzrostem przestępczości finansowej w czasach spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 i zwalczać defraudację dotacji państwowych. Będzie działała w ramach Europolu.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

4 grudnia 2019 r.

Budka pyta, czy Marian Banaś złożył dymisję na ręce marszałek Sejmu

Szef klubu KO Borys Budka zwrócił się w środę do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z pytaniem czy prawdą jest, że prezes NIK Marian Banaś złożył w ostatni piątek na jej ręce dymisję z zajmowanej funkcji. Zapowiedział, że to samo pytania zada marszałek Witek podczas środowych obrad Konwentu Seniorów.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

21 listopada 2019 r.

Agent Tomek z zarzutami m.in. prania brudnych pieniędzy

Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła sześć zarzutów byłemu posłowi PiS i byłemu agentowi CBA Tomaszowi K. znanemu jako Agent Tomek. Zarzucono mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy w kwocie 2 mln zł - poinformował PAP rzecznik tej prokuratury.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

29 października 2019 r.

KNF ostrzega przed firmą działającą przez stronę agricoletrade.com

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych firmę JonGroce Limited z siedzibą Kingstown, działającą z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com - poinformowała w komunikacie Komisja.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

20 sierpnia 2019 r.

CBA zatrzymało osiem osób podejrzewanych o oszustwa podatkowe

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało osiem osób podejrzewanych o oszustwa podatkowe przy wykorzystaniu funduszu inwestycyjnego - dowiedziała się PAP. Wśród zatrzymanych jest dwóch przedstawicieli kancelarii podatkowej i trzy osoby powiązane z funduszem inwestycyjnym.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

27 lutego 2019 r.

Lotos: Trzej zatrzymani przez ABW, to b. pracownicy spółki; firma współpracuje ze śledczymi

Trzej zatrzymani przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mężczyźni, to byli menedżerowie spółki Lotos Petrobaltic - poinformował PAP rzecznik prasowy Grupy Lotos SA Adam Kasprzyk. Firma deklaruje współpracę z organami ścigania.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

11 września 2018 r.

Kin-Kaczmarek: Marcin P. tłumaczył fakt, że był wielokrotnie karany "błędami młodości"

To Marcin i Katarzyna P. byli odpowiedzialni za działalność przestępczą Amber Gold, ja uczestniczyłam w tym nieświadomie; nie czuję się odpowiedzialna ws. Amber Gold - mówiła b. dyrektor Departamentu Produktów Amber Gold Sp. z o.o. Małgorzata Kin-Kaczmarek we wtorek przed komisją śledczą.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

3 września 2018 r.

Liczba osób z zarzutami w sprawie GetBacku urosła do dwunastu. Prokurator już zajmuje majątki

Liczba osób, które mają zarzuty w sprawie GetBacku, urosła do 12. Śledczy zabezpieczają należący do nich dobytek, który w razie skazania miałby się stać własnością spółki. Mają już ok. 24 mln zł – ustalił DGP

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

19 lipca 2018 r.

Wartość upadłego SKOK Wołomin to ok. 180 mln zł

Upadły SKOK Wołomin wyceniony jest przez biegłych na ok. 180 mln zł - powiedział PAP w czwartek specjalista od wyceny przedsiębiorstw prof. Dariusz Zarzecki, powołany przez syndyka. Wierzyciele uważają jednak, że kwota ta jest zaniżona.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

13 lipca 2018 r.

Francja: Antyterrorystyczna jednostka do obserwacji zwolnionych więźniów

Premier Francji Edouard Philippe poinformował w piątek o utworzeniu specjalnej jednostki policyjnej, której zadaniem będzie śledzenie osób opuszczających więzienia po odbyciu kary za działalność związaną z terroryzmem.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

8 lipca 2018 r.

Piromani z banków centralnych. Kim są ludzie, którzy mają większą władzę od polityków?

Pieniądze dają władzę, ale największa władza to władza nad pieniądzem. Niestety ci, którzy ją sobie uzurpują, nie wykorzystują jej z korzyścią dla nas.

GazetaPrawna.pl Biznes i prawo gospodarcze

3 lipca 2018 r.

Świadek: Do pewnego momentu Amber Gold miała pokrycie w złocie, później już nie

Do pewnego momentu Amber Gold miała pokrycie w złocie, później już nie - powiedział przed komisją śledczą ds. Amber Gold b. kierownik II działu kontroli podatkowej Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku Sławomir Langowski; kontrolował on działalność firmy za okres 2009-12 r.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

3 lipca 2018 r.

Deloitte odstąpił od wyrażenia opinii do sprawozdań finansowych GetBacku

Firma audytorska Deloitte odstąpiła od wyrażenia opinii do sprawozdań finansowych Getbacku za 2017 rok - poinformował GetBack w raporcie rocznym.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

2 lipca 2018 r.

Malezja: Władze badają sprawę małżeństwa 11-latki z dorosłym

Malezyjskie władze badają sprawę małżeństwa 11-letniej Tajki z 41-letnim malezyjskim muzułmaninem i starają się określić, czy doszło do seksualnego uwodzenia dziewczynki - poinformowała w poniedziałek wicepremier Malezji Wan Azizah Wan Ismail.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

2 lipca 2018 r.

Lublin: Pielęgniarki odwołały strajk, ale wiele korzysta ze zwolnień lekarskich

Pielęgniarki ze szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie odwołały zapowiadany na 4 lipca strajk. Domagają się podwyżek płac. W dwóch szpitalach klinicznych w mieście wiele pielęgniarek korzysta jednak ze zwolnień, co ogranicza działalność placówek.

GazetaPrawna.pl Wiadomości z kraju i ze świata

Najnowsze

Wiadomości

Najczęściej czytane

Kalkulatory

zobacz więcej »

Serwisy Tematyczne

Zobacz więcej serwisów »