przestępstwa finansowe

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych sześć nowych podmiotów - m.in. Vea sp. z o.o., Singa Biznes sp. z o.o., Arionn...

Szef klubu KO Borys Budka zwrócił się w środę do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z pytaniem czy prawdą jest, że prezes NIK Marian Banaś złożył...

Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła sześć zarzutów byłemu posłowi PiS i byłemu agentowi CBA Tomaszowi K. znanemu jako Agent Tomek....

We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych firmę JonGroce Limited z siedzibą Kingstown, działającą...

Trzej zatrzymani przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mężczyźni, to byli menedżerowie spółki Lotos...

To Marcin i Katarzyna P. byli odpowiedzialni za działalność przestępczą Amber Gold, ja uczestniczyłam w tym nieświadomie; nie czuję się...

Upadły SKOK Wołomin wyceniony jest przez biegłych na ok. 180 mln zł - powiedział PAP w czwartek specjalista od wyceny przedsiębiorstw prof....

Premier Francji Edouard Philippe poinformował w piątek o utworzeniu specjalnej jednostki policyjnej, której zadaniem będzie śledzenie osób...

Do pewnego momentu Amber Gold miała pokrycie w złocie, później już nie - powiedział przed komisją śledczą ds. Amber Gold b. kierownik II działu...

Firma audytorska Deloitte odstąpiła od wyrażenia opinii do sprawozdań finansowych Getbacku za 2017 rok - poinformował GetBack w raporcie rocznym.

Malezyjskie władze badają sprawę małżeństwa 11-letniej Tajki z 41-letnim malezyjskim muzułmaninem i starają się określić, czy doszło...

Pielęgniarki ze szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie odwołały zapowiadany na 4 lipca strajk. Domagają się podwyżek płac. W dwóch szpitalach...

Hiszpański biznesmen Josep D. H. odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz za wyłudzenie prawie 230 mln zł nienależnego podatku...

Prokuratura postawiła b. dyrektor biura zarządu GetBack Katarzynie M. i prezesowi Polskiego Domu Maklerskiego Szczepanowi D.-M. zarzuty...

Posłowie PO zapowiedzieli w środę złożenie zawiadomienia do prokuratury oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych w związku z przekazaniem...

Posłowie z litewskiej opozycyjnej partii konserwatywnej w piątek wystąpili z wnioskiem o zbadanie konfliktu posła Akcji Wyborczej Polaków...

Siedem firm w Holandii jest podejrzewanych o złamanie unijnych sankcji wobec Rosji - powiadomiła w piątek holenderska prokuratura....

Komisja Nadzoru Finansowego umieściła w środę na liście ostrzeżeń publicznych nowy podmiot - Imperium Ltd - poinformował Jacek Barszczewski z UKNF.

Decyzja jeszcze nie zapadła, ale wybierzemy nowych kandydatów do komisji śledczej ds. Amber Gold i doprowadzimy jej pracę do końca - oświadczyła...

Powołamy nowych członków komisji i pracujemy dalej - powiedziała PAP szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann (PiS),...

Niestosowanie się do poleceń policjanta będzie traktowane jako wykroczenie - to jedna rekomendacji, powołanego przez szefa KGP nadinsp. Jarosława...

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę urzędów marszałkowskich, dotyczącą projektów samorządów wojewódzkich prowadzonych z funduszy...

Rosyjskie MSZ potępiło w piątek późnym wieczorem nałożone tego dnia przez Kanadę sankcje na jej 30 obywateli i zapowiedziało retorsje wobec...

W odpowiedzi na sankcje nałożone przez Kanadę na 30 obywateli rosyjskich Moskwa podjęła decyzję o zakazaniu wjazdu do Rosji kilkudziesięciu...

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez BGŻ złożymy w przyszłym tygodniu - powiedział członek komisji śledczej ds. Amber Gold...

Niemieckie władze deportowały do Afganistanu 14 migrantów, którzy popełnili w Niemczech ciężkie przestępstwa bądź uporczywie odmawiali ujawnienia...

Władze włoskiego regionu Emilia-Romania występują z cywilnym powództwem w procesie Kongijczyka Guerlina Butungu, domniemanego szefa bandy, która...

Duńska policja poinformowała w środę o aresztowaniu 18 mężczyzn, w tym pięciu obcokrajowców, podejrzanych o oszustwa i inne przestępstwa finansowe...

Prawomocne kary od 1,5 do 9 lat więzienia wymierzył w czwartek Sąd Apelacyjny w Katowicach pięciu oskarżonym ws. zawalenia się hali...

Prokuratura Rejonowa w Hajnówce (Podlaskie) sprawdza, czy są podstawy do wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzeń popełnienia przestępstwa przez...

MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - to nowy podmiot, wpisany przez KNF we wtorek na listę ostrzeżeń...

Posłanka PO Gabriela Lenartowicz skierowała do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry zawiadomienie ws. możliwości popełnienia przestępstwa...

Tytułów prawnych i historycznych do tego, żeby Niemcy wypłaciły Polsce reparacje za agresję w 1939 roku i jej konsekwencje jest sporo – mówi PAP...

W ostatnich latach o "czarnej liście" KNF mówiło się sporo. Pojawiły się nawet zarzuty, że nie przynosi ona żadnych efektów. Trafił na nią...

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego, korzystających z usług finansowych świadczonych poprzez różnego rodzaju tzw....

Działania prokuratorów od sprawy Amber Gold są obiektem śledztwa, ale problem polega na tym, że PO skróciła okresy przedawnień i niektóre sprawy...

Skala błędów popełnionych przez prok. Barbarę Kijanko, która jako pierwsza zajmowała się sprawą Amber Gold jest zadziwiająca - mówiła po wtorkowym...

Notatka ABW ws. Amber Gold „rzuca nowe światło” - ocenił wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał, że notatka jest wzmocnieniem podejrzeń, które miał...

Jacek Sasin (PiS) nie wykluczył, że po zakończeniu prac komisji śledczej ws Amber Gold, powinna powstać komisji śledcza ws SKOK-Wołomin. Dodał,...

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała we wtorek o wpisaniu na prowadzoną przez siebie listę ostrzeżeń publicznych nowego podmiotu - spółki CFD...

Sąd w Moskwie nakazał w środę usunięcie opublikowanego w internecie filmu o domniemanym ukrytym majątku premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa;...

Zarzut przejmowania nieruchomości w wyniku oszustwa postawiła 15 osobom Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Przestępstwo miało być popełnione w latach...

Trzy kolejne osoby zatrzymano w środę w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzenia podatku VAT. Jednym z zatrzymanych jest gwiazdor disco-polo...