KNF: Sześć nowych podmiotów na liście ostrzeżeń publicznych Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych sześć nowych podmiotów - m.in. Vea sp. z o.o., Singa Biznes sp. z o.o., Arionn... 21 marca 2023, 12:44 UE tworzy nową jednostkę ds. przestępstw finansowych w związku z pandemią 5 czerwca 2020, 14:06 Budka pyta, czy Marian Banaś złożył dymisję na ręce marszałek Sejmu Szef klubu KO Borys Budka zwrócił się w środę do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z pytaniem czy prawdą jest, że prezes NIK Marian Banaś złożył... 4 grudnia 2019, 11:39 Agent Tomek z zarzutami m.in. prania brudnych pieniędzy Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła sześć zarzutów byłemu posłowi PiS i byłemu agentowi CBA Tomaszowi K. znanemu jako Agent Tomek.... 21 listopada 2019, 16:19 KNF ostrzega przed firmą działającą przez stronę agricoletrade.com We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych firmę JonGroce Limited z siedzibą Kingstown, działającą... 29 października 2019, 15:45 CBA zatrzymało osiem osób podejrzewanych o oszustwa podatkowe 20 sierpnia 2019, 09:15 Lotos: Trzej zatrzymani przez ABW, to b. pracownicy spółki; firma współpracuje ze śledczymi Trzej zatrzymani przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mężczyźni, to byli menedżerowie spółki Lotos... 27 lutego 2019, 13:08 Kin-Kaczmarek: Marcin P. tłumaczył fakt, że był wielokrotnie karany "błędami młodości" To Marcin i Katarzyna P. byli odpowiedzialni za działalność przestępczą Amber Gold, ja uczestniczyłam w tym nieświadomie; nie czuję się... 11 września 2018, 11:06 Liczba osób z zarzutami w sprawie GetBacku urosła do dwunastu. Prokurator już zajmuje majątki 3 września 2018, 07:08 Wartość upadłego SKOK Wołomin to ok. 180 mln zł Upadły SKOK Wołomin wyceniony jest przez biegłych na ok. 180 mln zł - powiedział PAP w czwartek specjalista od wyceny przedsiębiorstw prof.... 19 lipca 2018, 21:20 Reklama Francja: Antyterrorystyczna jednostka do obserwacji zwolnionych więźniów Premier Francji Edouard Philippe poinformował w piątek o utworzeniu specjalnej jednostki policyjnej, której zadaniem będzie śledzenie osób... 13 lipca 2018, 23:50 Piromani z banków centralnych. Kim są ludzie, którzy mają większą władzę od polityków? 8 lipca 2018, 09:00 Świadek: Do pewnego momentu Amber Gold miała pokrycie w złocie, później już nie Do pewnego momentu Amber Gold miała pokrycie w złocie, później już nie - powiedział przed komisją śledczą ds. Amber Gold b. kierownik II działu... 3 lipca 2018, 14:26 Deloitte odstąpił od wyrażenia opinii do sprawozdań finansowych GetBacku Firma audytorska Deloitte odstąpiła od wyrażenia opinii do sprawozdań finansowych Getbacku za 2017 rok - poinformował GetBack w raporcie rocznym. 3 lipca 2018, 07:58 Malezja: Władze badają sprawę małżeństwa 11-latki z dorosłym Malezyjskie władze badają sprawę małżeństwa 11-letniej Tajki z 41-letnim malezyjskim muzułmaninem i starają się określić, czy doszło... 2 lipca 2018, 19:20 Lublin: Pielęgniarki odwołały strajk, ale wiele korzysta ze zwolnień lekarskich Pielęgniarki ze szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie odwołały zapowiadany na 4 lipca strajk. Domagają się podwyżek płac. W dwóch szpitalach... 2 lipca 2018, 15:35 Hiszpan oskarżony o kierowanie grupą przestępczą i wyłudzenie prawie 230 mln zł podatku VAT Hiszpański biznesmen Josep D. H. odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz za wyłudzenie prawie 230 mln zł nienależnego podatku... 29 czerwca 2018, 14:58 Prokuratura: Zarzuty i wniosek o areszt dla dwóch kolejnych podejrzanych ws. GetBack Prokuratura postawiła b. dyrektor biura zarządu GetBack Katarzynie M. i prezesowi Polskiego Domu Maklerskiego Szczepanowi D.-M. zarzuty... 28 czerwca 2018, 06:30 Sąd: Trzy miesiące aresztu dla b. prezesa GetBack Konrada K. 19 czerwca 2018, 14:20 PO złoży zawiadomienie do prokuratury ws. przekazania 25 mln z Funduszu Sprawiedliwości do CBA Posłowie PO zapowiedzieli w środę złożenie zawiadomienia do prokuratury oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych w związku z przekazaniem... 13 czerwca 2018, 15:21 Reklama Litwa: Konserwatyści chcą zbadania działań posła AWPL-ZChR Michała Mackiewicza Posłowie z litewskiej opozycyjnej partii konserwatywnej w piątek wystąpili z wnioskiem o zbadanie konfliktu posła Akcji Wyborczej Polaków... 1 czerwca 2018, 19:36 Holandia: Siedem firm podejrzanych o złamanie unijnych sankcji na Rosję Siedem firm w Holandii jest podejrzewanych o złamanie unijnych sankcji wobec Rosji - powiadomiła w piątek holenderska prokuratura.... 4 maja 2018, 19:57 KAS chce ucywilizować takie miejsca jak Wólka Kosowska [WYWIAD] 15 marca 2018, 07:16 Nowy podmiot na liście ostrzeżeń KNF Komisja Nadzoru Finansowego umieściła w środę na liście ostrzeżeń publicznych nowy podmiot - Imperium Ltd - poinformował Jacek Barszczewski z UKNF. 10 stycznia 2018, 11:56 Mazurek: Wybierzemy kandydatów do komisji ds. Amber Gold i doprowadzimy jej pracę do końca Decyzja jeszcze nie zapadła, ale wybierzemy nowych kandydatów do komisji śledczej ds. Amber Gold i doprowadzimy jej pracę do końca - oświadczyła... 19 grudnia 2017, 12:26 Wassermann: Powołamy nowych członków komisji ds. Amber Gold i pracujemy dalej Powołamy nowych członków komisji i pracujemy dalej - powiedziała PAP szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann (PiS),... 18 grudnia 2017, 17:53 KGP chce by niestosowanie się do poleceń policjanta było wykroczeniem Niestosowanie się do poleceń policjanta będzie traktowane jako wykroczenie - to jedna rekomendacji, powołanego przez szefa KGP nadinsp. Jarosława... 8 grudnia 2017, 14:16 CBA zakończyło kontrolę funduszy unijnych w urzędach marszałkowskich Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę urzędów marszałkowskich, dotyczącą projektów samorządów wojewódzkich prowadzonych z funduszy... 6 grudnia 2017, 15:18 Rosja potępiła sankcje Kanady na 30 jej obywateli Rosyjskie MSZ potępiło w piątek późnym wieczorem nałożone tego dnia przez Kanadę sankcje na jej 30 obywateli i zapowiedziało retorsje wobec... 4 listopada 2017, 09:45 Rosja: Zakaz wjazdu do Rosji dla kilkudziesięciu Kanadyjczyków W odpowiedzi na sankcje nałożone przez Kanadę na 30 obywateli rosyjskich Moskwa podjęła decyzję o zakazaniu wjazdu do Rosji kilkudziesięciu... 3 listopada 2017, 20:57 Reklama Krajewski: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez BGŻ - w przyszłym tygodniu Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez BGŻ złożymy w przyszłym tygodniu - powiedział członek komisji śledczej ds. Amber Gold... 3 listopada 2017, 20:24 Cenckiewicz: Kukliński był samorodkiem w dziedzinie szpiegostwa 26 października 2017, 13:01 Niemcy: Władze deportowały do Afganistanu 14 migrantów Niemieckie władze deportowały do Afganistanu 14 migrantów, którzy popełnili w Niemczech ciężkie przestępstwa bądź uporczywie odmawiali ujawnienia... 25 października 2017, 12:59 Władze Emilii-Romanii występują z powództwem przeciwko bandzie z Rimini Władze włoskiego regionu Emilia-Romania występują z cywilnym powództwem w procesie Kongijczyka Guerlina Butungu, domniemanego szefa bandy, która... 16 października 2017, 17:16 Dania: Aresztowano 18 osób podejrzanych o oszustwa finansowe Duńska policja poinformowała w środę o aresztowaniu 18 mężczyzn, w tym pięciu obcokrajowców, podejrzanych o oszustwa i inne przestępstwa finansowe... 11 października 2017, 11:57 Katowice: Oskarżeni w sprawie katastrofy hali MTK skazani na kary od 1,5 do 9 lat więzienia Prawomocne kary od 1,5 do 9 lat więzienia wymierzył w czwartek Sąd Apelacyjny w Katowicach pięciu oskarżonym ws. zawalenia się hali... 21 września 2017, 14:19 Prokuratura w Hajnówce sprawdza, czy wszcząć śledztwo ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej Prokuratura Rejonowa w Hajnówce (Podlaskie) sprawdza, czy są podstawy do wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzeń popełnienia przestępstwa przez... 21 września 2017, 10:29 KNF: Nowy podmiot na liście ostrzeżeń publicznych MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - to nowy podmiot, wpisany przez KNF we wtorek na listę ostrzeżeń... 8 sierpnia 2017, 15:02 PO zawiadamia prokuratura generalnego ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej Posłanka PO Gabriela Lenartowicz skierowała do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry zawiadomienie ws. możliwości popełnienia przestępstwa... 4 sierpnia 2017, 18:39 Prof. Roszkowski: tytuły prawne do wypłaty odszkodowań przez Niemcy są oczywiste Tytułów prawnych i historycznych do tego, żeby Niemcy wypłaciły Polsce reparacje za agresję w 1939 roku i jej konsekwencje jest sporo – mówi PAP... 3 sierpnia 2017, 10:48 Reklama To warto wiedzieć o "czarnej liście" KNF W ostatnich latach o "czarnej liście" KNF mówiło się sporo. Pojawiły się nawet zarzuty, że nie przynosi ona żadnych efektów. Trafił na nią... 20 lipca 2017, 04:46 MF proponuje większe kompetencje KNF w nadzorze nad internetowym rynkiem finansowym Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego, korzystających z usług finansowych świadczonych poprzez różnego rodzaju tzw.... 13 lipca 2017, 13:05 Ziobro: Działania prokuratorów od sprawy Amber Gold są obiektem śledztwa Działania prokuratorów od sprawy Amber Gold są obiektem śledztwa, ale problem polega na tym, że PO skróciła okresy przedawnień i niektóre sprawy... 4 lipca 2017, 15:42 Wassermann: Skala błędów popełnionych przez prok. Kijanko jest zadziwiająca Skala błędów popełnionych przez prok. Barbarę Kijanko, która jako pierwsza zajmowała się sprawą Amber Gold jest zadziwiająca - mówiła po wtorkowym... 4 lipca 2017, 15:38 Morawiecki: Notatka ABW ws. Amber Gold wzmacnia podejrzenia Notatka ABW ws. Amber Gold „rzuca nowe światło” - ocenił wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał, że notatka jest wzmocnieniem podejrzeń, które miał... 3 lipca 2017, 16:34 Sasin: nie byłbym przeciwny powołaniu komisji śledczej ws. SKOK Wołomin Jacek Sasin (PiS) nie wykluczył, że po zakończeniu prac komisji śledczej ws Amber Gold, powinna powstać komisji śledcza ws SKOK-Wołomin. Dodał,... 30 czerwca 2017, 10:15 Nowa spółka na liście ostrzeżeń publicznych KNF Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała we wtorek o wpisaniu na prowadzoną przez siebie listę ostrzeżeń publicznych nowego podmiotu - spółki CFD... 6 czerwca 2017, 15:35 Rosja: Sąd nakazał usunięcie filmu o Miedwiediewie, Nawalny odmawia Sąd w Moskwie nakazał w środę usunięcie opublikowanego w internecie filmu o domniemanym ukrytym majątku premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa;... 31 maja 2017, 17:23 15 osób podejrzanych w gdańskim śledztwie dot. tzw. mafii mieszkaniowej Zarzut przejmowania nieruchomości w wyniku oszustwa postawiła 15 osobom Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Przestępstwo miało być popełnione w latach... 24 maja 2017, 14:35 28 osób zatrzymano do tej pory w śledztwie dotyczącym wyłudzenia podatku VAT Trzy kolejne osoby zatrzymano w środę w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzenia podatku VAT. Jednym z zatrzymanych jest gwiazdor disco-polo... 24 maja 2017, 12:56 następna Zgłoś błąd na stronie Zapisz się na newsletter
