Przedsiębiorca będzie rejestrował płatność w gotówce powyżej 15 tys. euro

Zwiększenie przejrzystości przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym to cel nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Ustawodawca rozszerzył katalog tzw. instytucji obowiązanych, czyli podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym, mających obowiązek rejestracji transakcji gotówkowych. Po wejściu w życie nowych przepisów kontrola nielegalnych operacji gotówkowych należeć będzie nie tylko do banków, przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń czy spółdzielczych kas oszczędnościowo- -kredytowych. Obowiązek ten zostanie nałożony także na przedsiębiorców, jeśli płatność będzie przyjmowana przez nich w gotówce i jej równowartość przekroczy próg 15 tys. euro. Regulacja ta znajdzie zastosowanie także, gdy transakcja została podzielona na kilka transz, ale okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane, a podział transakcji na kilka operacji o mniejszej wartości wskazuje na zamiar uniknięcia obowiązku rejestracji.