W ciągu roku banki i inne instytucje obowiązane muszą przeprowadzić w stosunku do dotychczasowych klientów ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Zmieniona ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu nałożyła na instytucje obowiązane w stosunku do dotychczasowych klientów obowiązek ocenienia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Będą one musiały przy tym uwzględnić rodzaj klienta, stosunki gospodarcze, produkty i transakcje związane z wykonywanymi przez siebie zleceniami lub dyspozycjami klienta. Obowiązek oceny ryzyka na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy spoczywa między innymi na bankach, instytucjach pieniądza elektronicznego, funduszach inwestycyjnych i towarzystwach funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, notariuszach, prowadzących kantory, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz niektórych przedsiębiorcach.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące
Możesz anulować w dowolnym momencie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.