Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 11 osób, m.in. byłych pracowników banków i parabanków, podejrzanych o wyłudzenia kredytów w wysokości ponad 1,2 mln zł, pranie pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej - dowiedziała się PAP w CBŚP.
Do zatrzymań doszło w Lublinie, Świdniku oraz Otwocku. "Policjanci ustalili, że w skład grupy wchodziły osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców, jak również byli pracownicy instytucji bankowych i parabankowych" - powiedziała PAP rzeczniczka CBŚP kom. Agnieszka Hamelusz.
Mechanizm działania polegał na zakładaniu fikcyjnych firm, w których wystawiano zaświadczenia o zatrudnieniu podstawionym osobom, czyli tzw. słupom i poświadczano ich dochody.
"Następnie na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzano z banków pożyczki i kredyty, jak też zakładano rachunki bankowe na fikcyjne dane personalne" - powiedziała Hamelusz.
Jak poinformowała zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie 129 zarzutów. Dotyczą one działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw, kradzieży, przywłaszczenia, fałszowania dokumentów i oszustw kredytowych.
Dotychczas w tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali 39 podejrzanych, którym przedstawiono 177 zarzutów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu