Do takiego wniosku doszedł Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Claudio Podeschi przeciwko San Marino (skarga nr 66357/14). 23 czerwca 2014 r. skarżącemu przedstawiono zarzut prania pieniędzy, a następnie tymczasowo aresztowano.
W ocenie organów ścigania odegrał on jako polityk kluczową rolę w funkcjonowaniu zorganizowanej grupy przestępczej składającej się z urzędników, przedsiębiorców i bankierów, która zajmowała się tym procederem.
Pozostało 95% treści
Wybierz pakiet i czytaj bez ograniczeń.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Pozostało 95% treści
Wybierz pakiet i czytaj bez ograniczeń.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Autopromocja
Autopromocja
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.