Limity na przedpłaconych kartach płatniczych, wykorzystywanych najczęściej do robienia anonimowych transakcji w sieci, zostaną obniżone z obecnych 250 euro do 150. Trusty, prywatne fundacje i inne złożone twory prawne wykorzystywane do ukrywania dochodów w rajach podatkowych będą zaś zobowiązane upubliczniać, kim są ich prawdziwi beneficjenci (chyba że nie prowadzą działalności gospodarczej).
Co więcej, platformy wymiany i banki wirtualnych walut zaczną podlegać podobnej kontroli, co tradycyjne instytucje finansowe. To główne zmiany w unijnych przepisach w sprawie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które niedawno przyjęła Rada UE.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.