GIIF ukarał GIIF za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

GIIF ukarał GIIF Sp. z o.o. za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmuInne

Mariusz SzulcDziennikarz Dziennika Gazety Prawnej specjalizujący się w tematyce podatkowej

7 listopada 2025

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów ukazała się informacja o nałożeniu nietypowej kary administracyjnej za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dlaczego kara jest nietypowa?

Nałożył ją Generalny Inspektor Informacji Finansowych (GIIF) czyli organ, który ma taką kompetencję ustawową. Ukaranym został… GIIF sp. z o.o.

Autopromocja

Jak przygotować się do zmian, które od 2027 roku wpłyną na codzienną pracę księgowych?Dołącz do ogólnopolskiego wydarzenia stworzonego z myślą o księgowych z firm, biur rachunkowych oraz jednostek sektora finansów publicznych Sprawdź

Pozostało 93% treści

Ten artykuł przeczytasz tylko z aktywną subskrypcją Premium.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące

Możesz anulować w dowolnym momencie.

Sprawdź ofertę

Jesteś subskrybentem? ZALOGUJ SIĘ

Pozostało 93% treści

Ten artykuł przeczytasz tylko z aktywną subskrypcją Premium.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące

Możesz anulować w dowolnym momencie.

Sprawdź ofertę

Jesteś subskrybentem? ZALOGUJ SIĘ

Źródło: gazetaprawna.pl

Autopromocja

©℗

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

pranie pieniędzy przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu finansowanie terroryzmu GIIF Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Zgłoś błąd