Najważniejsze obowiązki instytucji obowiązanej w świetle ustawy „AML” Identyfikacja klienta, beneficjenta oraz weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej, beneficjenta rzeczywistego wskazana w ustawie z dnia... 19 marca 2022, 15:00 Fundacje i stowarzyszenia mają kłopotliwy obowiązek. Muszą zgłosić beneficjentów rzeczywistych Już 31 stycznia 2022 r. mija termin dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) przez fundacje... 5 stycznia 2022, 08:15 Jakie sankcje są nakładane przez organy kontrolne za łamanie obowiązków z ustawy o AML Znajomość linii orzeczniczej pozwala lepiej zrozumieć, jak poprawnie stosować przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu... 8 listopada 2021, 08:16 Ustawa o AML: Siedem najważniejszych wyzwań, z którymi wkrótce będą musiały się zmierzyć biura rachunkowe Część zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wchodzi w życie 31 października 2021 r. Nakładają one... 4 października 2021, 10:39 Ustawa o AML: Nowe obowiązki dla biur rachunkowych Od 31 lipca 2021 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.... 31 lipca 2021, 10:00 Zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oznacza dodatkową pracę dla biur rachunkowych Te, które były już instytucjami obowiązanymi, powinny zaktualizować stosowane procedury wewnętrzne oraz zaktualizować listę ciążących na nich... 10 maja 2021, 09:04 Prezydent podpisał nowelę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, doprecyzowującą listę instytucji... 9 kwietnia 2021, 10:22 Zapisz się na newsletter Zgłoś błąd na stronie
