Europa zacieśnia szeregi. Nowe regulacje to walka z praniem pieniędzy Czas na zdecydowaną walkę z przestępczością finansową – Unia Europejska wprowadza rewolucyjne zmiany. Nowe przepisy, jakie ogłosił w czwartek... 30 maja 2024, 14:58 USA przed dylematem: Uznać Rosję za sponsora terroryzmu czy nałożyć nowe sankcje? Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price powiedział w środę, że administracja Joe Bidena prowadzi rozmowy z kongresmenami na temat nowych sankcji... 15 września 2022, 07:16 USA: Do Senatu wpłynął projekt rezolucji uznającej Rosję za sponsora terroryzmu Do amerykańskiego Senatu wpłynął we wtorek projekt rezolucji, uznającej Rosję za sponsora terroryzmu - poinformował "Forbes". Współautorami... 11 maja 2022, 07:44 USA rozważają możliwość uznania Rosji za kraj sponsorujący terroryzm Administracja prezydenta USA Joe Bidena rozważa możliwość wpisania Rosji na listę krajów sponsorujących terroryzm - poinformował w czwartek... 28 kwietnia 2022, 11:18 Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy? Za kilkanaście dni, bowiem już 31 października, wchodzi istotna, kolejna cześć zmian wprowadzonych do przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r.... 17 października 2021, 17:00 Polska na teście z czystości obrotu Organ Rady Europy sprawdza właśnie, jak radzimy sobie z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. To także egzamin z wiarygodności gospodarczej. 20 maja 2021, 07:26 Rząd przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw,... 12 stycznia 2021, 15:12 Trudności w zidentyfikowaniu beneficjenta rzeczywistego, którego trzeba zgłosić [ANALIZA] 24 października 2019, 18:00 Nadchodzące zmiany w przepisach AML, czyli z czym będą musiały zmierzyć się banki [ANALIZA] Unia Europejska zapowiada kolejne zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przyszłym roku... 13 sierpnia 2019, 09:40 450 stron wskazówek dla ryzykownych działalności: Jak uniknąć prania pieniędzy? Opublikowana przez GIIF „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oznacza dla wielu firm konieczność aktualizacji... 30 lipca 2019, 10:46 Reklama Zapisz się na newsletter Zgłoś błąd na stronie
Subskrybuj nas na Youtube
