Instytucje finansowe dopytują o beneficjentów rzeczywistych pod groźbą wstrzymania usług oraz zgłoszenia do Ministerstwa Finansów. To efekt m.in. niejasnych przepisów.
Skrót artykułu
Od 31 października 2021 r. instytucje obowiązane (np. banki, firmy inwestycyjne, domy maklerskie czy biura rachunkowe) muszą weryfikować rzetelność wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR), dokonywanych przez spółki oraz fundacje i stowarzyszenia widniejące w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: NGO).
Pozostało 96% treści
Wybierz pakiet i czytaj bez ograniczeń.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Pozostało 96% treści
Wybierz pakiet i czytaj bez ograniczeń.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Autopromocja
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Najważniejsze
Autopromocja