Rejestr beneficjentów pod coraz większą kontrolą urzędników W 2022 r. wszczęto ponad trzy razy więcej postępowań dotyczących braku zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych niż rok... 14 lutego 2023, 07:00 Nie każdy łatwo sprawdzi dane udziałowców w firmie Polska, jak i inne państwa UE, będzie musiała ograniczyć dostęp do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jego pełna jawność zbyt... 28 listopada 2022, 08:21 Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych w wybranych krajach UE, czyli tak samo, ale czasem jednak inaczej Coraz częściej spółki mierzą się z pytaniami instytucji finansowych dotyczącymi weryfikacji beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Centralnego... 18 października 2022, 10:00 Niejasne przepisy o CRBR. Coraz więcej kwestionowanych wpisów Instytucje finansowe dopytują o beneficjentów rzeczywistych pod groźbą wstrzymania usług oraz zgłoszenia do Ministerstwa Finansów. To efekt m.in.... 18 lipca 2022, 02:00 Rejestr beneficjentów na razie straszny tylko na papierze Za brak wpisu do CRBR wszczęto do tej pory kilkadziesiąt postępowań, a nałożone kary finansowe nie są zbyt wygórowane. Zdaniem prawników... 9 grudnia 2021, 07:00 Rejestr beneficjentów nie wystarczy. Zaostrzenie obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy Na instytucje obowiązane czekają dodatkowe obowiązki w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. 17 maja 2021, 08:08 Spółdzielnie, fundacje i spółki partnerskie z nowymi obowiązkami Ale nie tylko one. Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będą musiały się wpisać także inne, nowe podmioty. Ustawodawca dał im na... 20 kwietnia 2021, 11:56 Zgłoś błąd na stronie Zapisz się na newsletter
