Niejasne przepisy o CRBR. Coraz więcej kwestionowanych wpisów Instytucje finansowe dopytują o beneficjentów rzeczywistych pod groźbą wstrzymania usług oraz zgłoszenia do Ministerstwa Finansów. To efekt m.in.... 18 lipca 2022, 02:00 NRA pomoże adwokatom wdrożyć ustawę o walce z praniem pieniędzy Adwokatura przygotuje materiały dla członków samorządu, które pozwolą im łatwiej dostosować się do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu... 6 czerwca 2022, 07:54 Transfer pricing: są problemy przy ustaleniu rzeczywistego właściciela W tym roku po raz pierwszy podatnicy będą musieli sporządzić dokumentację cen transferowych dla pośrednich transakcji rajowych. Niestety różnice... 30 maja 2022, 08:57 Małe biura księgowe będą traktowane jak korporacje Podmioty, które usługowo prowadzą księgi podatkowe, też mają przeciwdziałać praniu pieniędzy. Muszą mieć odpowiednie procedury i raportować... 10 maja 2021, 07:27 Nie zawsze trzeba ustalać rzeczywistego beneficjenta dywidendy 2 listopada 2020, 08:30 Beneficjent rzeczywisty nie musi być rzeczywistym właścicielem należności 3 sierpnia 2020, 09:20 Ustalenie beneficjenta rzeczywistego: Można próbować chronić się przed karą 21 lipca 2020, 08:54 Dziedzic: Zwiększenie transparentności to również wzmocnienie rynku [WYWIAD] 30 czerwca 2020, 08:38 Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego 8 listopada 2019, 17:00 Trudności w zidentyfikowaniu beneficjenta rzeczywistego, którego trzeba zgłosić [ANALIZA] 24 października 2019, 18:00 Reklama Zgłoś błąd na stronie Zapisz się na newsletter
