- W omawianej sytuacji naszym zdaniem spółka może podać jako beneficjenta rzeczywistego członka zarządu takiego podmiotu. Artykuł 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pozwala bowiem wskazać w pewnych sytuacjach osobę fizyczną, która sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta - mówi Agata Wysoczyńska radca prawny, kancelaria BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy sp.k.
Czy często się zdarza, że państwa klienci mają problem z uzyskaniem informacji od swoich wspólników o strukturze ich akcjonariatu lub udziałowców?
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.