Klientów odwiedzających instytucje finansowe czekają kolejne formularze do wypełnienia oraz nowe procedury identyfikacji i weryfikacji tożsamości.
Konieczność ujawniania dodatkowych informacji jest wynikiem wprowadzenia nowych przepisów mających zwiększyć skuteczność walki z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
Otwierając rachunek bankowy, możemy spodziewać się nie tylko pytań o źródło uzyskiwanych przez nas dochodów, cel naszej współpracy z bankiem oraz produkty, z których zamierzamy korzystać, ale również o związki z osobami ze świata polityki. Pracownicy banku mogą też żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.