Dziennik Gazeta Prawana logo
Biznes

Amber Gold i Finroyal prały brudne pieniądze? Nie wiadomo, ale miały taką możliwość. Winne Ministerstwo Finansów

pieniądze, finanse, bank
To efekt zaniechań Ministerstwa Finansów, które od ponad dwóch lat nie potrafi wydać jednego rozporządzenia do ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.ShutterStock
Robert Zieliński
Robert Zieliński
30 sierpnia 2012

Piramidy finansowe Amber Gold i Finroyal mogły służyć jako wygodne pralnie pieniędzy, ponieważ nie zostały objęte kontrolą generalnego inspektora informacji finansowej – ustalił DGP.

To efekt zaniechań Ministerstwa Finansów, które od ponad dwóch lat nie potrafi wydać jednego rozporządzenia do ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Autopromocja
381646mega.png
Jak przygotować się do zmian, które od 2027 roku wpłyną na codzienną pracę księgowych?Dołącz do ogólnopolskiego wydarzenia stworzonego z myślą o księgowych z firm, biur rachunkowych oraz jednostek sektora finansów publicznychSprawdź
Pozostało 95% treści
Ten artykuł przeczytasz tylko z aktywną subskrypcją Premium.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące

Możesz anulować w dowolnym momencie.
Sprawdź ofertę
Jesteś subskrybentem? ZALOGUJ SIĘ
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381557mega.png
©℗

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

politykausługi finansowefinansebiznes

Powiązane

BiznesFirmy z czarnej listy KNF żądają odszkodowań od nadzoru
No image
BiznesParabanki powinny być objęte nadzorem finansowym
Budynek gdańskiej centrali spółki Amber Gold.
BiznesCo dalej ze złotem Amber Gold? Likwidatorem majątku spółki jest... Katarzyna Plichta
No image
Wiadomości z kraju i ze świataW Sejmie debata o Amber Gold. Rostowski: oczywiste zaniedbania urzędu skarbowego
No image
BiznesMF pracuje nad rozporządzeniem ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy
No image
BiznesMinisterstwo Finansów ma rację, czyli bardzo się myli
No image
Wiadomości z kraju i ze świataJak Wielka Brytania poradziła sobie z piramidą finansową?
Amber Gold
Wiadomości z kraju i ze świataTusk i Gowin byli informowani o Amber Gold już w marcu. Nie zareagowali

Najważniejsze

Kraków
KrajCzy jesteśmy przygotowani na sytuacje ekstremalne? Ekspertka wyjawiła, o czym musimy pamiętać
Zmiany w prawie oświatowym dotyczącym ochrony uczniów i pracowników szkół i przedszkoli nastąpi najczęściej do połowy przyszłego roku. Samorządy i dyrektorzy nie czekają na nowe prawo i już wprowadzają rozwiązania, które mają na dobre wykluczyć wchodzenie rodziców do placówek oświatowych.
Kontrola i odpowiedzialnośćOchrona w szkołach będzie, ale z poślizgiem
Kontrola PIP
Prawo pracyKoniec fikcji w zadaniowym czasie pracy. Przed kontrolami PIP firmy korygują błędy
osoba niepełnosprawna, stopień niepełnosprawności
KrajDodatkowe 10 dni wolnego i tysiące złotych wsparcia. Wielu Polaków nie odbiera tych przywilejów
Strzelanina na krakowskim rynku
PrawnikProf. Hołyst o sprawcy strzelaniny w Krakowie: dokonał zemsty na świecie
Starsza kobieta siedzi obok pieca, w którego otwartym palenisku widać płomienie
PITEmerytka wymieniła piec i może zapłacić niższy PIT. Fiskus uwzględnił także robociznę
Strzelanina w centrum Krakowa. Są ofiary śmiertelne i ranni
PolitykaStrzelanina w Krakowie. Opozycja oskarża rząd, służby tropią dezinformację