TRZY PYTANIA DO... MAGDALENY SKOWROŃSKIEJ, radcy prawnego w kancelarii DZP - Ustawodawca wydłużył okres czasu potrzebnego do podjęcia decyzji co do wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
● Czy zmienione przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy poprawią skuteczność walki z tymi szkodliwymi przestępstwami?
– Takie było założenie nowelizacji. Rozszerzono w niej katalog instytucji podlegających przepisom m.in. o wszystkich przedsiębiorców przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. euro, również gdy należność za towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji. Wprowadzono też obowiązek rejestrowania transakcji (bez względu na jej wartość i charakter), której okoliczności wskazują, że może mieć ona związek z praniem pieniędzy. Wprowadzono obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa polegających m.in. na identyfikacji klienta oraz podmiotu odnoszącego rzeczywiste korzyści z transakcji. Istotnie rozbudowano obowiązki tzw. instytucji obowiązanych wynikające z prowadzenia wewnętrznych procedur w zakresie sposobu realizacji nałożonych przez tę ustawę obowiązków.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.