afera finansowa

Blisko rok od skierowania aktu oskarżenia w sprawie tzw. afery GetBack Sąd Okręgowy w Warszawie zaplanował, jak będzie przebiegał proces, który ma ruszyć w styczniu 2022 roku. Wylosowano dodatkowych sędziów i ustalono, że rozprawy będą całodniowe, wyznaczane raz w tygodniu. Pierwszym przesłuchanym będzie Konrad K., były prezes zarządu GetBack.

Premier Holandii Mark Rutte podał w piątek swój rząd do dymisji w związku z aferą dotyczącą nieuprawnionych działań urzędu skarbowego, który błędnie oskarżył o wyłudzenia tysiące rodzin pobierających zasiłki na dzieci.

Po czterech latach zamknięto śledztwo w sprawie Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa (SK Bank) w Wołominie. A przynajmniej ten wątek, którym zajmowała się Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Sąd Okręgowy w Gdańsku planuje zakończyć w środę ogłoszenie wyroku ws. afery finansowej Amber Gold. Ogłaszanie wyroku rozpoczęło się w maju. Od tego czasu, na kilkudziesięciu posiedzeniach sąd odczytywał nazwiska wszystkich kilkunastu tysięcy pokrzywdzonych.

GetBack chciałby odzyskać niemal ćwierć miliarda od podmiotów, które go oszukiwały – wystawiały faktury za usługi, których faktycznie nie świadczyły albo sprzedawały obligacje firmy windykacyjnej, nie mając do tego uprawnień. W planach ma wytaczanie im procesów. Ale plan może spalić na panewce, jeśli nie będzie zwalniany z kosztów sądowych.

Są miejsca na świecie, gdzie poza wszelką kontrolą w ciągu paru lat może przepłynąć przez konta tyle pieniędzy, ile wynosi półroczny PKB Polski. Znajdują się tam, gdzie etyka biznesu stoi na najwyższym poziomie: w Skandynawii.

Prokuratura postawiła zarzuty manipulowania kursem akcji spółki EGB Investments pięciu osobom. GetBack zapłacił za nią dwa lata temu ponad 200 mln zł.

Bank nie zaprzecza. O sprawie poinformowały jednocześnie telewizja publiczna w Finlandii i duńska gazeta Berlingske. Media donoszą o wypraniu przez Rosjan za pośrednictwem rachunków w Nordei około 700 mln euro, które miały napłynąć do banku z Rosji i jednego z banków litewskich.

- Abris w zobowiązaniach inwestorskich miał wpisane, że przed zmianą prezesa dokona konsultacji z nadzorem. Ich zachowanie było jeszcze jednym dowodem, że po prostu nie nadawali się do tego, by być właścicielem instytucji finansowej - mówi w wywiadzie dla DGP Andrzej Jakubiak, w latach 2011–2016 przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Sąd Okręgowy w Gdańsku nie uwzględnił w czwartek zażalenia prokuratury na decyzję sądu niższej instancji ws. odmowy tymczasowego aresztowania b. prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza, podejrzanego o wyrządzenie koncernowi paliwowemu znacznej szkody majątkowej.

Śledczy badają nie tylko, kto wyrządził szkody majątkowe i wyprowadzał pieniądze ze spółki. Przyglądają się też działalności KNF, banków i audytorów.

Premium Personal Finance z siedzibą w Katowicach, ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Lichtensteinie oraz ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Szwajcarii to nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie powstał specjalny zespół cywilny ds. GetBacku - podaje w czwartek "Rzeczpospolita". Zespół powstał, aby powalczyć o odszkodowania dla pokrzywdzonych.

Dzięki nowej ustawie i rozszerzeniu składu KNF to Mateusz Morawiecki weźmie dzisiaj polityczną odpowiedzialność za jej funkcjonowanie.

KNF powinien być pozbawiony wpływu polityków. Dzisiaj PiS ma problemy przez bliskie relacje z ludźmi, którzy stali na czele KNF. Ta instytucja powinna być absolutnie niezależna. Za to, że nie jest może teraz zapłacić PiS - mówi w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" Paweł Kukiz.