Jakie dane z zakresu AML należy uzyskać od nowego klienta

AML, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
AMLShutterstock
7 lipca 2024

Prowadzę biuro rachunkowe. Od lipca mamy nowych klientów. Na co należy zwrócić uwagę, podpisując z nimi umowę? Czy powinniśmy zebrać od nich jakieś dane inne niż tylko te związane z prowadzoną działalnością?

Warto, aby czynności poprzedzające zawarcie umowy przez biuro rachunkowe z nowym klientem obejmowały rozeznanie nie tylko co do działalności klienta i rodzajów czynności, jakie wykonuje. Biuro powinno mieć także wiedzę, czy będzie musiało na rzecz klienta świadczyć usługi specjalistyczne albo takie, które wymagają dodatkowej wiedzy, bo w praktyce zdarzają się różne sytuacje.

Pozostało 97% treści
Ten artykuł przeczytasz tylko z aktywną subskrypcją Premium.
Teraz z Płatnościami powtarzalnymi BLIK
zyskasz dostęp do wszystkich treści
za 29 zł / miesiąc przez 3 miesiące


Możesz anulować w dowolnym momencie.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381557mega.png
©℗

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.