Jakie dane z zakresu AML należy uzyskać od nowego klienta

AML, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
AMLShutterstock
7 lipca 2024

Prowadzę biuro rachunkowe. Od lipca mamy nowych klientów. Na co należy zwrócić uwagę, podpisując z nimi umowę? Czy powinniśmy zebrać od nich jakieś dane inne niż tylko te związane z prowadzoną działalnością?

Warto, aby czynności poprzedzające zawarcie umowy przez biuro rachunkowe z nowym klientem obejmowały rozeznanie nie tylko co do działalności klienta i rodzajów czynności, jakie wykonuje. Biuro powinno mieć także wiedzę, czy będzie musiało na rzecz klienta świadczyć usługi specjalistyczne albo takie, które wymagają dodatkowej wiedzy, bo w praktyce zdarzają się różne sytuacje.

Pozostało 97% treści
Wybierz pakiet i czytaj bez ograniczeń.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.