Unijne przepisy przeciwko praniu pieniędzy budzą zastrzeżenia Europejskiej Rady Ochrony Danych. Uważa ona, że zbyt wiele informacji będzie wymienianych przez zbyt wiele podmiotów.
Skrót artykułu
W tym miesiącu rozpocznie się trialog dotyczący pakietu regulacji Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
– Prace nad pakietem AML potwierdzają, że kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu pozostają jednym z priorytetów unijnego prawodawcy – stwierdza Anna Fennig, adwokat, członek zespołu AML w kancelarii WKB Lawyers.
Autopromocja
Pozostało 95% treści
Możesz czytać nasze artykuły dzięki partnerowi PWC.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.