przestępstwa podatkowe

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie zachodniopomorskiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymali kolejne 15 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzeń VAT. Łącznie w sprawie jest już 271 podejrzanych. Według ustaleń śledczych w wyniku działania grupy straty Skarbu Państwa wstępnie oszacowano na co najmniej 50 mln zł.

De Nederlandsche Bank (DNB), holenderski bank centralny, ostrzega przed największą na świecie giełdą kryptowalut “Binance”. Według DNB Holendrzy, którzy korzystają z usług firmy mogą być narażeni na ryzyko zaangażowania w pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Państwa na całym świecie tracą setki miliardów dolarów rocznie na skutek nadużyć podatkowych - pisze premier Mateusz Morawiecki w tekście opublikowanym w czwartek w niemieckim dzienniku ekonomicznym "Handelsblatt", wzywając do "globalnej krucjaty" przeciw uchylaniu się od płacenia podatków.

Organy podatkowe nie wszczynają postępowań karnoskarbowych celowo tuż przed upływem terminu przedawnienia, by zyskać dodatkowy czas na egzekucję zaległości – zapewnił wiceminister finansów Piotr Dziedzic w odpowiedzi na poselską interpelację.

Policjanci CBŚP, z pomocą KAS i prokuratury rozbili grupę przestępczą, która miała zaniżać podatki od aut sprowadzanych z Niemiec. W przypadku 11 pojazdów straty Skarbu Państwa oszacowano na ok. 500 tys. zł. Weryfikowana jest dokumentacja dotycząca kolejnych 150 aut.

Członkom mafii paliwowej, która wystawiła lewe faktury i oszukiwała na VAT, grozi 25 lat więzienia. Skonfiskowano im też spółkę.

Podatnik, które wedle przepisów kodeksu karnego skarbowego powinien zostać ukarany - może w pewnych okolicznościach uniknąć dotkliwych konsekwencji naruszenia prawa podatkowego. Wymaga to jednak: czynnego żalu, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, złożenia korekty deklaracji podatkowej lub odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary.

Naczelny Sąd Administracyjny dał organom podatkowym szczegółowe wytyczne, jak udowadniać świadomy udział kontrolowanego w przestępstwach VAT oraz brak należytej staranności.

Kary dla przestępców skarbowych będą znacznie surowsze. Trudniej będzie też dobrowolnie poddać się odpowiedzialności lub skorzystać z czynnego żalu.

Były szef CBA Paweł Wojtunik stwierdził przed komisją śledczą ds. VAT, że Biuro nie miało w swoich wytycznych walki z wyłudzeniami VAT. Wyraził jednak przekonanie, że tego typu przestępczość pojawiała się w różnych sprawach, nad którymi pracowało CBA.

Ponad 26 tys. podatników może wykorzystywać system finansowy do wyłudzeń skarbowych. Fiskus właśnie bierze ich pod lupę.

Przepadek majątku, 30 mln zł grzywny, zakaz udziału w przetargach, a nawet przymusowa likwidacja – takie sankcje czekają spółki wykorzystywane do popełniania przestępstw skarbowych.

Nabywca wyrobów węglowych będzie musiał złożyć oświadczenie, że wykorzysta je do celów opałowych. W przeciwnym razie nie kupi towaru bez akcyzy.

Na fali sukcesów w ściganiu i piętnowaniu przestępstw podatkowych najprościej byłoby przystać na wszelkie metody pozwalające ściągać zaległości. W myśl zasady: cel uświęca środki. Ale czy nawet wtedy, gdy błąd popełniają organy państwa?

Wzrosły kwoty grzywien i kar pieniężnych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Powodem jest podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi obecnie 2100 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1747).

Podatnik, które wedle przepisów kodeksu karnego skarbowego powinien zostać ukarany - może w pewnych okolicznościach uniknąć dotkliwych konsekwencji naruszenia prawa podatkowego. Wymaga to jednak: czynnego żalu, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, złożenia korekty deklaracji podatkowej lub odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o STIR . Parlament zakończył też prace nad podzieloną płatnością. Te dwie kluczowe zmiany wymierzone w oszustów wyłudzających VAT trafią teraz do podpisu prezydenta. Rząd liczy, że dzięki nim w ciągu dekady do budżetu wpłynie dodatkowo prawie 130 mld zł.

Podatnik naruszający przepisy podatkowe musi się liczyć z niemiłymi konsekwencjami. Szczegółowe regulacje dotyczące kar i środków karnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe zawiera kodeks karny skarbowy.

Walka z przestępczością gospodarczą, oszustwami dotyczącymi podatku VAT to jeden z ważniejszych kierunków działania polskich służb - powiedział zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik.