Coraz częściej wirtualna waluta jest wykorzystywana do wprowadzania do obrotu środków pochodzących z przestępstw – wynika z raportu generalnego inspektora informacji finansowej.
W ubiegłym roku do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) trafiło o 30 proc. (tj. 3265) zawiadomień opisowych więcej niż rok wcześniej. To doniesienia o transakcjach (od kilku do nawet kilkuset) powiązanych z sobą m.in. poprzez strony lub czas ich przeprowadzenia. Mogą one być związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Przekazywały je głównie banki. Zmniejszyła się natomiast (z 31,4 tys. do 27 tys.) liczba zgłoszeń o pojedynczych transakcjach.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.