Objęcie giełd kryptowalut (np. bitcoina czy litecoina) wymogami określonymi w prawie mającym przeciwdziałać m.in. wprowadzaniu do legalnego obrotu środków płatniczych pochodzących nielegalnych źródeł – to jeden z celów przyjętego wczoraj przez rząd projektu o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Co to oznacza dla właścicieli kryptowalut? To, że nie będą już anonimowi. Giełdy kryptowalut będą teraz zobowiązane m.in. do identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących m.in. klientów. O przekazanie tego typu dokumentów będzie mógł się zwrócić do nich generalny inspektor informacji finansowej. Jego wniosek będzie dla podmiotu prowadzącego giełdę wiążący.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i podatkach.
Czytaj raporty, analizy i wyjaśnienia ekspertów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.