Najważniejsze obowiązki instytucji obowiązanej w świetle ustawy „AML”Identyfikacja klienta, beneficjenta oraz weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej, beneficjenta rzeczywistego wskazana w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w skrócie u.p.p.p.) wpisuje się w wyrażaną przez europejskiego regulatora zasadę bezwzględnego stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego.19 marca 2022
Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta? Oto najważniejsze narzędziaW czasach epidemii COVID-19 przedsiębiorcy muszą bardziej dbać, by zawierać umowy z rzetelnymi, płacącymi na czas firmami. Dziś podpowiadamy, jakie źródła informacji ułatwią sprawdzenie kontrahenta oraz w jakich sytuacjach powinna zapalić się czerwona lampka.13 października 2020
Biała lista podatników VAT ratunkiem dla przedsiębiorców. Tak dziś wygląda praca urzędów skarbowychPodatnik chcąc dochować należytej staranności sprawdza swoich kontrahentów w urzędzie zanim dokona transakcji. Składa zatem wniosek o zbadanie ich zobowiązań podatkowych do własnego urzędu skarbowego. I tu zaczynają się schody. Katarzyna Witwicka•27 maja 2019