Austria przeciw unijnym planom ograniczeń w płatnościach gotówkowych Komisja Europejska planuje ograniczenia w płatnościach gotówkowych w celu utrudnienia prowadzenia działalności przestępczej, a szczególnie prania... 27 lipca 2021, 09:33 Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w biurach nieruchomości i kantorach Nowelizacja nakłada wymóg wykazania się niekaralnością przez kierujących działalnością w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz... 28 maja 2021, 07:57 Walka z praniem pieniędzy: Obrót kryptowalutą też będzie regulowany Działalność polegająca na świadczeniu usług w zakresie walut wirtualnych już za pół roku wydłuży listę działalności regulowanych, których... 28 maja 2021, 07:49 Walka z praniem pieniędzy: Działalność na rzecz spółek oraz trustów pod lupą ministra finansów Nowelizacja wprowadza do ustawy o AML wiele regulacji prowadzących do reglamentacji działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty... 28 maja 2021, 07:37 Walka z praniem pieniędzy: Zmiany w obowiązkach dla wszystkich Najnowszej nowelizacji muszą przyjrzeć się również dotychczas zobowiązane podmioty. Zakres ich obowiązków nałożonych przez ustawę o AML został... 28 maja 2021, 07:23 Zapisz się na newsletter Zgłoś błąd na stronie